Die BEB der Ukraine ändert die Paradigme: von der Verfolgung von Straftaten zur systematischen Prävention wirtschaftlicher Risiken

Das Büro für Wirtschaftssicherheit der Ukraine (BEB) hat einen grundlegenden Wandel seines operativen Modells angekündigt. Wie der stellvertretende Direktor des BEB, Pawel Buzdyhan, in einem offenen Interview auf dem XI. Internationalen Forum zum Schutz des Geschäftslebens erklärte, wechselt die Behörde von einer reaktiven Arbeitsweise – der Verfolgung bereits begangener Wirtschaftsdelikte – zu einer systematischen Risikoanalyse und Risikoprävention. Seinen Worten zufolge wird ein zentrales Element des neuen Modells die regelmäßige und strukturierte Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsgemeinschaft sein, was Unternehmer de facto von potenziellen Objekten von Ermittlungen zu Partnern bei der Sicherung der Wirtschaftssicherheit des Staates macht.

Von der Verfolgung zur Prävention: Die Architektur des neuen Modells

Laut den Aussagen der BEB-Führung beginnt die Behörde gezielt einzelne Wirtschaftssegmente zu analysieren, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren, bevor sie sich in groß angelegte Schemata von Wirtschaftsdelikten verwandeln. Dieser Ansatz sieht keine einmaligen Prüfungen vor, sondern eine kontinuierliche Überwachung von Markttrends, die Identifizierung von „Schwachstellen' in regulatorischen und steuerlichen Mechanismen sowie die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen mit Vertretern des Marktes zu deren Beseitigung. Tatsächlich erklärt das BEB den Übergang von der Rolle einer „Bestrafungsbehörde' zur Rolle eines „systematischen Analysten und Regulierers' im Bereich der Wirtschaftssicherheit.

Wirtschaft als Instrument der Wirtschaftssicherheit

„Für uns ist die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ein Instrument der Wirtschaftssicherheit. Die Wirtschaft kennt den Markt wesentlich besser. Sie versteht die Trends innerhalb jeder Branche und welche kriminellen Schemata zu den führenden werden könnten', betonte Buzdyhan. Diese Formulierung verändert die Perspektive der Beziehungen zwischen der Behörde und der Unternehmergemeinschaft grundlegend: Die Wirtschaft ist nicht länger ausschließlich ein Objekt der Kontrolle, sondern wird zur Informationsquelle über sich formierende kriminelle Schemata. In einer Situation, in der Wirtschaftskriminalität immer technologischer und komplexer wird, erkennt die Behörde an, dass ohne tiefgreifendes branchenspezifisches Marktwissen eine wirksame Prävention unmöglich ist.

AußergERICHTLICHE Einigung bei steuerlichen Rechtsverstößen

Ein am Forum am meisten diskutiertes Element des neuen Modells war die Initiative zur außergerichtlichen Einigung bei steuerlichen Rechtsverstößen. Dem vorgeschlagenen Ansatz zufolge erhalten Unternehmen die Möglichkeit, den dem Staat zugefügten Schaden freiwillig zu ersetzen und eine Geldstrafe bereits im Stadium der vorgerichtlichen Ermittlung zu zahlen. Von grundsätzlicher Bedeutung ist, dass dieses Verfahren ohne Zustellung einer Beschuldigung und ohne strafrechtliche Verfolgung des Unternehmens durchgeführt werden kann. Damit wird de facto ein „weicher' Ausweg für redliche Steuerzahler geschaffen, die Fehler oder Versäumnisse begangen haben, und gleichzeitig wird die Belastung des Justizsystems verringert.

Strategische Prioritäten des BEB für die Jahre 2026–2028

Der stellvertretende Direktor des BEB skizzierte auch die strategischen Prioritäten der Behörde für den Zeitraum 2026–2028. Zu den Schlüsselbereichen zählen die Attestierung der Mitarbeiter, die Digitalisierung interner Prozesse und die Aufstellung eines neuen Teams des Büros. Der letzte Punkt ist besonders bemerkenswert: Es geht nicht um punktuelle Personalverschiebungen, sondern um eine systematische Erneuerung des Personalbestands, was auf die Absicht der Führung hindeuten könnte, die Personalpolitik der Behörde insgesamt zu überdenken. Die Digitalisierung der Prozesse soll ihrerseits Transparenz und Effizienz der Arbeit des BEB gewährleisten, insbesondere angesichts des stetig wachsenden Umfangs der zu verarbeitenden Wirtschaftsdaten.

Widersprüchliche Angaben

In den vorliegenden Quellen wurde eine Unstimmigkeit in der Schreibweise des Nachnamens des stellvertretenden Direktors des BEB festgestellt: An einer Stelle wird er als „Buzdyhan' genannt, an anderer Stelle als „Budzyhan'. Beide Varianten beziehen sich auf dieselbe Person, jedoch kann die Abweichung in der Transliteration bei weiteren Zitaten zu Verwirrung führen. Außerdem ist in öffentlichen Quellen das genaue Datum der Durchführung des XI. Internationalen Forums zum Schutz des Geschäftslebens, auf dem diese Aussagen getätigt wurden, nicht bestätigt, was die Möglichkeit einer genauen zeitlichen Einordnung der Reformankündigung auf den aktuellen Zeitpunkt September 2026 einschränkt.

Kontext: Warum dies für die Wirtschaft wichtig ist

Die angekündigten Änderungen kommen vor dem Hintergrund eines anhaltenden Trends zur Aufspaltung von Unternehmen und der Verwendung komplexer Optimierungsstrukturen, die, wie zuvor veröffentlichte Recherchen zeigen, häufig zu einem unbeabsichtigten Aufkommen von Unternehmern im Fokus des BEB führen. Die Einführung eines Mechanismus der außergerichtlichen Einigung und der Übergang zu einem proaktiven Modell können das Maß an Rechtsunsicherheit für die Wirtschaft erheblich verringern. Die Umsetzung der angekündigten Initiativen hängt jedoch davon ab, wie schnell das BEB seine Personalstruktur transformieren und die für die systematische Analyse wirtschaftlicher Risiken im ganzen Land erforderlichen digitalen Werkzeuge einführen kann.