NABU und SAPO übergeben Fall von Veruntreuung von über 733 Mio. UAH bei Lebensmitteleinkäufen für die Streitkräfte an das Gericht

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine hat gemeinsam mit der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen massiver Veruntreuung von Staatsmitteln bei der Beschaffung von Lebensmitteln für die Streitkräfte während des großيرا angelegten Krieges an das Gericht überwiesen. Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf eine Erklärung des NABU-Pressedienstes. Den Ermittlungen zufolge wurde der Missbrauchsskandal in den Jahren 2022–2023 im Format sogenannter „Kits“ umgesetzt — Paketlieferungen von Lebensmitteln für die Armee, bei denen sich der Preis nicht nach den tatsächlichen Kosten gängiger Waren richtete, sondern nach einem Durchschnittswert des gesamten Katalogs.

Wie das Schema funktionierte: Ein Katalog mit 409 Positionen und Manipulation des Durchschnittspreises

Die Ermittlungen ergaben, dass der genehmigte Katalog der Lebensmittelpakete 409 Positionen umfasste. Gleichzeitig machten die am meisten nachgefragten Positionen — Gemüse, Getreide, Fleisch und Wasser — nur etwa 10 % des Sortiments aus, und genau diese wurden in industriellen Mengen an die Truppen geliefert. Die übrigen Katalogpositionen wie Gewürze, Gelatine oder Beeren wurden äußerst selten oder überhaupt nicht bestellt. Da sich der Endpreis des Pakets aus den Durchschnittskosten aller Positionen errechnete, erhielten die Lieferanten die Möglichkeit, Preisschilder zu manipulieren: die Preise für gängige Produkte zu erhöhen und gleichzeitig für selten verwendete und saisonale Waren — zum Beispiel Kirschen oder Aprikosen im Winter — zu senken. Diese Konstruktion ermöglichte es, sich formal an den genehmigten Katalog zu halten und tatsächlich die überhöhten Kosten auf die am häufigsten konsumierten Positionen zu verlagern.

733 Millionen an Supergewinnen: Was das Gutachten bestätigte

Infolge der beschriebenen Missbräuche zwischen August und Dezember 2022 erzielten zwei Lieferunternehmen, die den Ermittlungen zufolge von einer einzigen Eigentümerin kontrolliert wurden, illegal über 733 Mio. UAH an Supergewinnen. Diese Schlussfolgerungen werden, wie in den Fallakten angegeben, durch ein umfassendes warenkundliches und wirtschaftliches Gutachten bestätigt, das eine systematische Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Preis gängiger Waren und deren Wert im Rahmen des Durchschnittspakets feststellte.

Wohin das Geld floss: Dividenden und Immobilien in Kroatien

Die Ermittlungen ergaben, dass ein Teil der gestohlenen Mittel durch die Zahlung von Dividenden und die Gewährung rückzahlbarer Finanzhilfen an verbundene Unternehmen abgezweigt wurde. Das erhaltene Geld könnte nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden für den Erwerb von Hotels in Kroatien und anderen Immobilien verwendet worden sein. Die Rechtmäßigkeit dieser Käufe wird derzeit von den Ermittlern geprüft, und die Vermögenswerte selbst werden im Kontext des Artikels über die Legalisierung von aus Straftaten erlangten Einkünften betrachtet.

Die Rolle eines Beamten des Verteidigungsministeriums

An der Organisation des Verbrechens war nach Angaben des NABU ein Beamter des Verteidigungsministeriums der Ukraine beteiligt. Den Fallakten zufolge ignorierte er bei der Unterzeichnung von Lieferverträgen bewusst offensichtliche Preisanoamlien in den Paketkatalogen, wodurch das Schema mehrere Monate lang funktionieren konnte. Genau diese Person taucht im Fall als Mittäter auf, der die administrative Begleitung der überhöhten Beschaffungen sicherstellte.

Ermittlungen und 788 Mio. UAH, die gerettet werden konnten

Die vorläufigen Ermittlungen wurden im Januar 2023 eingeleitet. Vor dem Hintergrund lauter Medienskandale — insbesondere Veröffentlichungen über den Einkauf von Eiern zu 17 Griwna pro Stück — senkten die Teilnehmer des Schemas die Preise für die 11 gefragtesten Produkte. Nach Einschätzung der Ermittler konnten dadurch 788 Mio. UAH aus dem Staatshaushalt gerettet werden, die andernfalls zu den zuvor geltenden überhöhten Preisen gestohlen worden wären.

Wem der Verdacht mitgeteilt wurde und nach welchen Artikeln

Nachdem das NABU die Fakten der Veruntreuung bei den Lebensmitteleinkäufen für die Streitkräfte aufgedeckt hatte, wurde der Verdacht dem ehemaligen Leiter der Abteilung des Verteidigungsministeriums, der Eigentümerin der verbundenen Lieferunternehmen, zwei Leitern von Lieferunternehmen sowie einer Privatperson mitgeteilt. Die Handlungen der Beteiligten wurden nach Teil 5 Artikel 191 (Veruntreuung), Teil 2 Artikel 15 in Verbindung mit Teil 5 Artikel 191 (Versuch der Veruntreuung) und Teil 3 Artikel 209 (Legalisierung von aus Straftaten erlangten Einkünften) des Strafgesetzbuches der Ukraine qualifiziert. Die Übergabe des Falles an das Gericht schließt die Phase der Vorerheblichkeit ab und eröffnet den Weg zur Gerichtsverhandlung.