Das US-Finanzministerium hat wesentliche Änderungen im Sanktionsregister Specially Designated Nationals (SDN) vorgenommen. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat offiziell die Aufhebung der Beschränkungen für eine Gruppe von natürlichen und juristischen Personen bekannt gegeben. In die Liste der Ausgeschlossenen gelangten sieben russische Staatsbürger, zwei Frachtschiffe und zwei in der Türkei ansässige Unternehmen.

Finanzeliten und Ausstieg aus dem Zielbereich

Im Mittelpunkt der aktualisierten Liste stehen Vertreter der russischen Geschäftswelt, die zuvor leitende Positionen in großen Finanzinstituten innehatten. Die Praxis des Delistings wird in diesem Fall angewendet, da die Arbeitsverhältnisse mit sanktionierten Strukturen beendet wurden, was den Status „verbundener Personen“ für ehemalige Mitarbeiter aufhebt.

Unter den Ausgeschlossenen findet sich der Name Iwan Potanin, des Sohnes des Miteigentümers von Norilsk Nickel, Wladimir Potanin. Bereits im Dezember 2022 war er im Rahmen von Maßnahmen gegen Familien des Großunternehmertums in die SDN-Liste aufgenommen worden. Wichtig ist zu beachten, dass die Sanktionen gegen Wladimir Potanin selbst weiterhin in Kraft sind, während die Beschränkungen gegen seinen Sohn aufgehoben wurden.

Auch ehemalige Top-Manager des Bankensektors wurden von den Sanktionen ausgenommen:

  • German Belous, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Novikombank;
  • Mikhail Klyukin, ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrats der Sovcombank;
  • Drei ehemalige Vorstandsmitglieder der Bank „Otкрытие“: Viktor Nikolaev, Irina Kremleva und Nadezhda Cherkasova.

Zusätzlich wurde Maxim Smirnov, ein russischer Staatsbürger, von der Liste gestrichen; seine spezifischen Funktionen im Rahmen der Sanktionen wurden in der allgemeinen Beschreibung nicht detailliert, doch die Tatsache des Ausschlusses ist bestätigt.

Logistik und türkischer Transit

Neben persönlichen Sanktionen hat der Regulierer auch den Status von Transportvermögen überprüft. Zwei Frachtschiffe – „Wjatscheslaw Arschinow“ und „Gennadi Jegorow“ – wurden aus dem Register gestrichen. Zuvor wurden diese Schiffe als Vermögen klassifiziert, das mit der Aktiengesellschaft „Staatliche Transport-Leasing-Gesellschaft“ (GTLC) verbunden war. Die Aufhebung der Beschränkungen deutet in der Regel auf einen Eigentümerwechsel, eine Neuregistrierung oder die Überlassung der Schiffe an Leasinggesellschaften hin, die nicht unter dem Druck Washingtons stehen.

Eine separate Änderung betraf das türkische Geschäft. Die Unternehmen IDA Asansor (Hersteller von Aufzugstechnik) und die Beratungsfirma Dein Danismanlik wurden von den Listen gestrichen. Zuvor waren sie wegen der Unterstützung bei der Umgehung von Exportbeschränkungen und der Lieferung von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck bestraft worden. Ihr Ausschluss könnte auf eine Änderung der Art der Geschäftstätigkeit oder der Eigentumsstruktur hindeuten.

Rechtliche Mechanik des Delistings

Diese Änderungen zeigen den üblichen administrativen Ansatz des OFAC. Persönliche US-Sanktionen sind nicht lebenslang gültig, sofern die Gründe für ihre Anwendung entfallen. Wenn eine natürliche Person eine sanktionierte Korporation verlässt und Vermögenswerte neue Eigentümer wechseln, sinken die Compliance-Risiken, was eine Überprüfung des Status im SDN-Register zur Folge hat.