In den Vereinigten Staaten haben die Strafverfolgungsbehörden eine spektakuläre Festnahme im Zusammenhang mit der Umgehung von Exportbeschränkungen für Spitzentechnologien durchgeführt. Die US-Behörden haben den Inhaber eines kalifornischen Technologieunternehmens unter dem Vorwurf festgenommen, gefälschte Dokumente und komplexe Lieferwege über Malaysia und Singapur genutzt zu haben, um KI-Serverhardware illegal nach China zu schmuggeln. Der Gesamtwert der geschmuggelten Lieferungen wird auf über 300 Millionen US-Dollar geschätzt, womit dieser Fall zu den größten seiner Art in jüng Zeit gehört.

Art der Anklage und Lieferstrukturen

Das US-Justizministerium gab offiziell bekannt, dass es sich bei dem Hauptverdächtigen um den 38-jährigen Greg Lui (auch bekannt als Yu Kong Lui) handelt, der in San Gabriel lebt und Inhaber von Earthmade Compute mit Sitz in City of Industry östlich von Los Angeles ist. Ihm werden schwere Vergehen in drei Punkten zur Last gelegt: Verschwörung zur Verletzung des ExportkontrolIreformgesetzes und der Exportbestimmungen, Schmuggel von Waren aus den Vereinigten Staaten sowie Verschwörung zur Geldwäsche. Der Anklageschrift zufolge kaufte seine Firma zwischen 2023 und 2024 aktiv Hochleistungs-Grafikprozessoren aus US-amerikanischer Produktion.

Die betroffenen Server können für das groß angelegte Training von Modellen der künstlichen Intelligenz, die Verarbeitung riesiger Datenmengen und die Unterstützung fortschrittlicher Rechensysteme eingesetzt werden, weshalb sie streng von Washington kontrolliert werden. Obwohl das Justizministerium den Hersteller in den ersten Berichten nicht namentlich nannte, verweisen Ermittlungsmaterialien und Fachmedien auf die Verwendung von Nvidia A100- und H100-Chips. Das Schmuggelgeschäft basierte auf Dokumentenfälschung: Es wurde behauptet, die Ausrüstung werde an Kunden in Malaysia und Singapur verkauft, wo keine vergleichbaren Exportlizenzen erforderlich sind, woraufhin die Frachten nach China, insbesondere in ein Technologiezentrum in Hangzhou, umgeleitet wurden.

Finanzielles Ausmaß und Konsequenzen

Die FBI-Ermittlungen offenbarten einen kolossalen Finanzumsatz des illegalen Netzwerks: Allein von zwei Transportunternehmen in Malaysia erhielt die Firma Earthmade Computer zwischen Januar und Oktober 2024 über 176 Millionen US-Dollar. Die Exportkontrollen für solche Mikrochips sollen die technologische Überlegenheit der USA schützen und verhindern, dass strategische Komponenten in die Hände geopolitischer Gegner gelangen. Im Falle einer Verurteilung drohen Greg Lui lange Haftstrafen: bis zu 20 Jahre wegen Verschwörung und Geldwäsche sowie bis zu 10 Jahre wegen direkten Schmuggels.