Разоблачение схемы: от «легального» офиса до кражи миллионов
В июне 2026 года правоохранительные органы Украины провели масштабную спецоперацию, в ходе которой была разоблачена и ликвидирована мошенническая сеть под названием Money 24/7. Организатор этой схемы арестован, ему сообщено о подозрении в совершении мошенничества. Как сообщают РБК-Украина со ссылкой на Офис Генеральной прокуратуры (ОГП) и Национальную полицию (НПУ), преступники создали сложную инфраструктуру, имитирующую деятельность легального бизнеса по обмену криптовалюты.
Суть мошенничества заключалась в создании у клиентов ложного ощущения надежности. Злоумышленники зарегистрировали торговую марку, запустили профессионально оформленные веб-сайты и Telegram-каналы, а также арендовали реальный офис, где принимали наличные деньги. Люди, желавшие обменять гривны на криптовалюту, подавали заявки онлайн, после чего их приглашали в офис для передачи средств. Однако после получения денег преступники не выполняли свои обязательства и не переводили криптовалюту на кошельки жертв.
Методы удержания жертв и масштаб ущерба
Особенностью схемы Money 24/7 была тактика отсрочки обращения потерпевших в полицию. Чтобы не вызывать немедленного недоверия, мошенники использовали психологические манипуляции. Некоторым клиентам частично передавали криптовалюту или предоставляли письменные гарантии о завершении операции в будущем. Это заставляло жертв ждать, надеясь на честность компании, что позволяло преступникам накапливать средства и расширять сеть.
По данным следствия, ущерб от деятельности сети оказался значительным. В частности, одна из потерпевших понесла имущественные потери в размере около 1,6 миллиона гривен. Следователи отмечают, что схема была рассчитана на массовый характер, и число пострадавших может быть значительно выше, так как многие жертвы до сих пор не осознали, что стали участниками мошенничества.
Противоречивые данные
Хотя основные факты ареста и схемы мошенничества подтверждены официальными заявлениями ОГП и НПУ, существуют нюансы в деталях расследования, которые требуют уточнения. В частности, в первоначальных сообщениях не уточняется точное количество арестованных пособников, кроме организатора. Кроме того, в некоторых источниках упоминается, что часть активов была изъята, однако точная сумма возвращенных средств жертвам пока не разглашается. Это создает неопределенность в вопросе о том, насколько полностью была раскрыта финансовая структура преступной группы.
Контекст: рост кибермошенничества в 2026 году
Разоблачение сети Money 24/7 происходит на фоне общего роста кибермошенничества в Украине. Недавно киберполиция предупреждала граждан о новых схемах, связанных с продажей автомобилей через фейковые объявления, а также о мошенничестве с образовательными курсами. Эксперты отмечают, что преступники все чаще используют легальные инструменты — такие как регистрация торговых марок и аренда офисов — для придания своим схемам видимости законности. Это делает выявление таких преступлений более сложным и требует от правоохранителей повышенной бдительности и межведомственного взаимодействия.
Рекомендации для граждан
Национальная полиция рекомендует гражданам проявлять осторожность при обмене криптовалюты. Даже наличие офиса и официальной регистрации не гарантирует честность бизнеса. Перед совершением операции необходимо проверять репутацию компании, читать отзывы, а также не передавать наличные деньги без предварительного подтверждения получения криптовалюты. В случае подозрений на мошенничество следует немедленно обращаться в полицию.
