---
title: "Bank of America оштрафовали более чем на 1,2 млрд долларов за нарушения правил отмывания денег"
description: "Bank of America получил рекордный штраф на сумму свыше 1,2 млрд долларов от Минфина США за нарушение законов об отмывании денег и обход санкций."
date: 2026-10-15T06:13:16.000Z
lang: ru
url: https://xab.info/posts/bank-of-america-fines-1-2-billion-aml
tags: [bank-of-america, fines, aml, usa, finance, regulators]
publisher: "XAB.info"
---

# Bank of America оштрафовали более чем на 1,2 млрд долларов за нарушения правил отмывания денег

![Главный офис Bank of America в США](https://xab.info/media/2026/10/15/bank-of-america-fines-1-2-billion-aml/bank-of-america-fines-1-2-billion-aml-1.webp)

## 🎯 Key Points

- Bank of America оштрафован более чем на 1,21 млрд долларов США.
- Банк не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму свыше 5 млрд долларов.
- Штраф от OCC стал крупнейшим в истории ведомства.
- Акции банка упали более чем на 2% после оглашения санкций.

Министерство финансов США наложило на Bank of America исторические штрафы на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов США. Крупнейшая финансовая организация страны обвиняется в многолетних системных нарушениях законодательства о борьбе с отмыванием денег, а также в грубом несоблюдении действующих санкционных программ Вашингтона. Регулирующие органы подчеркивают масштабность допущенных нарушений, охватывающих миллиардные потоки подозрительного капитала.

### Суть нарушений и масштаб сокрытых транзакций

 Согласно официальному заявлению американских регуляторов, второй по величине банк в Соединенных Штатах систематически не справлялся со своей обязанностью своевременно информировать уполномоченные органы о подозрительных финансовых операциях. Общая сумма таких незарегистрированных транзакций превысила 5 миллиардов долларов. Из них свыше 1 миллиарда долларов напрямую связывались с серьезными рисками незаконного происхождения капитала, включая операции китайских сетей отмывания денег, масштабное мошенничество и теневую финансовую активность на юго-западной приграничной территории США.### Рекордные санкции от финансовых регуляторов

 Финансовые ведомства подошли к делу с беспрецедентной жесткостью. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) назначила финучреждению штраф в 1,2 миллиарда долларов, значительная часть которого вошла в структуру гражданского взыскания на сумму 750 миллионов долларов от Управления контролера денежного обращения (OCC). Для OCC этот штраф стал абсолютным рекордом за всю историю существования ведомства, а для Минфина США в целом — третьим по величине взысканием. Дополнительно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило соглашение на 11,6 миллиона долларов из-за нарушений санкционных ограничений в отношении Ирана, России, наркотрафика и терроризма.### Последствия и реакция руководства Минфина США

 Руководство Bank of America официально признало допущенные нарушения Закона о банковской тайне, согласившись с обвинениями в нехватке базовых мер контроля и недостаточной проверке корреспондентских счетов. Регуляторы обязали банк привлечь независимых аудиторов для тотальной ревизии систем мониторинга, проверки клиентов и обработки данных. Министр финансов США Скотт Бессент жестко прокомментировал ситуацию, заявив, что перед законом равны даже системно значимые гиганты, а подобные бреши создают прямую угрозу национальной финансовой безопасности.

## 🔍 Fact-Check Verification

- [Банку Америки был назначен штраф в размере более 1,2 миллиарда долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег.](https://www.vietnam.vn/ru/bank-of-america-bi-phat-hon-1-2-ty-usd-vi-vi-pham-quy-dinh-chong-rua-tien) - Официальные данные министерства финансов США и регуляторов FinCEN и OCC о штрафах Bank of America на сумму более 1,21 млрд долларов.

## ❓ FAQ

### Q: Какую сумму составил общий штраф для Bank of America?
**A:** Общая сумма штрафов и санкций превысила 1,21 миллиарда долларов США.

### Q: Какие ведомства наложили взыскания на банк?
**A:** Санкции были наложены FinCEN, Управлением контролера денежного обращения (OCC) и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).