Служба уголовного расследования Тайваня раскрыла масштабную нелегальную сеть денежных переводов, действовавшую между островом и Южной Кореей с 2018 года. Организатором схемы, по данным полиции, оказался бывший инженер тайваньского полупроводникового гиганта TSMC, покинувший компанию из-за проблем со здоровьем. После увольнения мужчина переключился на подпольные расчёты для тайваньских торговых компаний, закупавших в Южной Корее одежду. Клиенты передавали наличные представителям сети на Тайване, а связанные с ней участники оплачивали товары уже на корейской стороне, полностью обходя легальную банковскую систему. В качестве прикрытия использовалась логистическая компания, формально занимавшаяся перевозкой продукции.
Криптовалютный контур и техническая оптимизация
Чтобы затруднить отслеживание финансовых потоков, организаторы задействовали несколько каналов движения средств. Деньги сначала прогонялись через местную криптовалютную биржу, а затем направлялись в Южную Корею через платформы Binance и Bybit, а также через личные холодные кошельки. Бывший инженер, по утверждению следствия, применял свои технические навыки для расчёта прибыли и поиска наиболее выгодных моментов для заработка на колебаниях курсов. Основной доход группы формировался за счёт разницы между официальным и подпольным курсами валют.
Три волны обысков и 14 задержанных
Полиция провела 14 обысков в трёх волнах — 14, 22 и 29 июля. В результате были задержаны организатор и ещё 11 участников сети. На фотографиях, опубликованных правоохранительными органами, видна экспозиция изъятого: пачки тайваньских долларов, южнокорейских вон и долларов США, банковские книжки и пластиковые карты, а также ряд смартфонов, предположительно использовавшихся для координации операций.
Изъятые активы: от наличных до Tesla Model S Plaid
У группы изъяли 2,55 млн тайваньских долларов наличными, 1078 USDT, 1,71 млн южнокорейских вон, а также другие активы на общую сумму около 1,03 млн тайваньских долларов. Среди конфискованных предметов оказались часы Audemars Piguet и Rolex, а также электромобиль Tesla Model S Plaid. После задержания бывшего сотрудника TSMC отпустили под залог в 500 тысяч тайваньских долларов. Следствие продолжается.
Противоречивые данные
В предоставленных для фактчекинга источниках существенных разногласий по цифрам или хронологии не выявлено. Однако второй из двух доступных источников (biz.chosun.com) посвящён совершенно иной теме — коммерциализации стеклянных подложек TSMC в Южной Корее — и не содержит информации о расследовании. Таким образом, все ключевые факты опираются на один первоисточник (goha.ru), перепечатывающий данные тайваньской полиции. Независимого подтверждения от корейской стороны в рамках данного материала не представлено.
