4 ноября 2026 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали новые 54-минутные аудиозаписи по резонансному делу «Карфаген». По заявлению антикоррупционных органов, записи демонстрируют разоблачение деятельности преступной организации, которая, по версии следствия, годами функционировала в Украине под прикрытием чиновников Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции. В тот же день, 4 ноября, детективы и прокуроры пришли с обысками к нескольким должностным лицам СБУ.

Схема под прикрытием силовиков

По данным НАБУ, в группировку входили не менее 12 человек, среди которых были действующие должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции. Следствие указывает, что организация могла беспрепятственно работать благодаря договоренностям с силовиками, которым участники ежемесячно платили по 7 тысяч долларов в криптовалюте; через один из криптокошельков, по данным детективов, прошло 3,75 млн долларов. Деятельность охватывала, по версии следствия, 52 мошеннических кол-центра, в которых работали около 2700 человек, а также сбыт наркотиков, подпольный цех по изготовлению фальшивых евро, продажу контрафактных сигарет и психотропных смесей U-420. Силовики, по данным НАБУ, заранее предупреждали о государственных проверках, помогали решать вопросы в судах, а также предоставляли доступ к городским камерам видеонаблюдения; из-за подкупа судей Печерского суда возвращали изъятую технику, а участники, по версии следствия, планировали подкуп министров.

Ключевые фигуранты

По версии следствия, организацию создал мужчина с прозвищем «Криминал» — лицо с уголовным прошлым, трижды осужденное. Как ранее сообщали источники «Украинской правды», речь, вероятно, идет об Андрее Осипове. Его главным партнером, по данным НАБУ, был беглый россиянин с прозвищем «Мексиканец» — основатель и руководитель транснационального наркокартеля «Химпром», который, по версии следствия, скрылся в Украине после объявления в розыск в РФ в 2016 году и находится в украинском розыске с 2019 года.

Похищения, пытки и угрозы журналистам

Отдельное направление расследования касается похищений людей, заказных пыток и вымогательства денег: в отдельных эпизодах, по данным следствия, от потерпевших требовали до 5 млн долларов. Для слежки участники организации, как утверждают детективы, использовали камеры системы «Безпечне місто» и базы данных МВД. Из новых записей следует, что после расследования Bihus.Info фигуранты обсуждали похищение журналиста Дениса Бигуса за границей или нападение на него с использованием кислоты, а также планировали угрожать физической расправой блогеру Игорю Лаченкову (владелец Telegram-канала «Лачен пишет») и медиа ProKyiv. Кроме того, «Мексиканец» и «Криминал», по данным следствия, обсуждали избиение или облитие кислотой защитника Мариуполя (прошедшего плен РФ), который собирался ликвидировать магазины U420.

Связь с ФСБ и фабрикация дел против детективов

По данным НАБУ, фигурант Буркин сотрудничал с ФСБ уже во время полномасштабного вторжения России в Украину. Антикоррупционные органы утверждают, что после начала расследования деятельности организации коррумпированные правоохранители присоединились к фабрикованию уголовных дел против детективов НАБУ: в частности, фигуранты дела «Карфаген», по версии следствия, сотрудничали с ФСБ, чтобы сфабриковать дело в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Это обстоятельство следствие рассматривает как возможное использование правоохранительной системы для защиты незаконного бизнеса и противодействия антикоррупционным органам.

Обыски в СБУ

В среду, 4 ноября, НАБУ и САП пришли с обысками к нескольким чиновникам СБУ. Как писала «Украинская правда», эти обыски могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова («Криминала»), ранее задержанного антикоррупционными органами. Таким образом, новые аудиозаписи и процессуальные действия расширяют круг фигурантов и затрагивают высшие эшелоны силовых структур.