Министерство финансов США внесло существенные коррективы в санкционный реестр Specially Designated Nationals (SDN). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) официально объявило о снятии ограничений с группы физических и юридических лиц. В список исключенных попали семь граждан России, два грузовых судна и две компании, базирующиеся в Турции.

Финансовые элиты и выход из-под удара

Центральным элементом обновленного списка стали представители российского бизнес-сообщества, ранее занимавшие руководящие посты в крупных финансовых институтах. Практика делистинга в данном случае применяется в связи с прекращением трудовых отношений с подсанкционными структурами, что снимает с бывших сотрудников статус «связанных лиц».

Среди исключенных из списка фигурирует имя Ивана Потанина, сына совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина. Ранее, в декабре 2022 года, он был включен в SDN в рамках пакета мер против семей крупного бизнеса. Важно отметить, что санкции в отношении самого Владимира Потанина остаются в силе, тогда как ограничения с его сына сняты.

Также из-под удара вышли бывшие топ-менеджеры банковского сектора:

  • Герман Белоус, ранее занимавший пост заместителя председателя правления «Новикомбанка»;
  • Михаил Клюкин, бывший член наблюдательного совета «Совкомбанка»;
  • Тройка бывших членов правления банка «Открытие»: Виктор Николаев, Ирина Кремлева и Надежда Черкасова.

Кроме того, из списка выведен Максим Смирнов, гражданин РФ, чьи конкретные функции в рамках санкций не были детализированы в общем описании, но факт исключения подтвержден.

Логистика и турецкий транзит

Помимо персональных санкций, регулятор пересмотрел статус транспортных активов. Из реестра исключены два сухогруза — «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров». Ранее эти суда классифицировались как имущество, связанное с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Снятие ограничений, как правило, свидетельствует о смене собственника, перерегистрации или передаче судов в лизинг компаниям, не находящимся под давлением Вашингтона.

Отдельный блок изменений затронул турецкий бизнес. Из списков выведены компании IDA Asansor (производитель лифтового оборудования) и консалтинговая фирма Dein Danismanlik. Ранее они были наказаны за содействие в обходе экспортных ограничений и поставках продукции двойного назначения. Их исключение может указывать на изменение характера деятельности или структуры владения.

Правовая механика делистинга

Данные изменения демонстрируют стандартный административный подход OFAC. Персональные санкции США не являются пожизненными при условии, что исчезают основания для их применения. Если физическое лицо покидает подсанкционную корпорацию, а активы меняют владельцев, риски комплаенса снижаются, что влечет за собой пересмотр статуса в реестре SDN.