В Украине разоблачена масштабная мошенническая сеть, действовавшая под видом легальных криптообменников. Оперативное вмешательство правоохранительных органов привело к проведению более 20 обысков в семи регионах страны. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
Иллюзия легального бизнеса
Преступная схема была выстроена с высокой степенью детализации, имитируя работу реального финансового сервиса. Мошенники создали полноценный веб-сайт, систему обработки заявок и каналы связи в мессенджере Telegram. Для придания доверия были организованы пункты обмена в различных регионах Украины, где принимались заявки и выдавались коды подтверждения.
Однако за фасадом легальности скрывался простой грабительский механизм. Как выяснили следователи, после того как клиенты передавали средства для «обналичивания», они не получали ни криптовалюту, ни возврат своих денег. Схема работала на полном доверии жертв, которые верили в профессионализм финансовых посредников.
Оперативная закупка и масштаб изъятий
В ходе документирования преступления правоохранители провели оперативную закупку, в рамках которой мошенники по своей схеме завладели 50 тысячами гривен. Это позволило зафиксировать преступление в момент совершения и собрать неопровержимые доказательства.
По данным Генпрокурора, в ходе масштабных обысков у участников сети изъята наличность в различных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен. Также были изъяты технические средства и документы, обеспечивавшие работу платформы.
Судьба организаторов и исполнителей
Следствие уже готовит сообщения о подозрении для всех разоблаченных участников схемы. Им будет инкриминировано завладение чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц. Сейчас правоохранители работают над установлением всех звеньев цепи — от организаторов сети до курьеров, которые принимали средства у потерпевших.
Хотя официальное название сети пока не разглашается, источники в правоохранительных органах указывают, что речь может идти о сервисе Money 24/7. Это первое крупное разоблачение подобной структуры, которая использовала доверие граждан к новым финансовым технологиям для хищений.
Контекст борьбы с киберпреступностью
Данное расследование происходит на фоне усиления внимания государства к сфере криптовалют. Недавно под контроль государства впервые перешла криптовалюта, связанная с хакерской группировкой, атаковавшей компании и граждан в Европе и США. 27 июня на криптогаманец АРМА было перечислено более 8,3 млн USDT, что эквивалентно более 372 млн гривен.
Параллельно с борьбой с кибермошенничеством, правоохранители продолжают разоблачать коррупционные схемы в других сферах. Так, недавно были разоблачены руководители ГП «Киевское областное дорожное управление», которые организовали незаконную сдачу в аренду государственного имущества за наличные деньги.
Следствие по делу о крипто-мошенниках продолжается. Правоохранители обещают довести дело до суда и вернуть средства потерпевшим в рамках уголовного процесса.