Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей председателю правления государственного Sense Bank Алексею Ступаку, с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен. По данным следствия, топ-менеджер является одним из ключевых фигурантов дела НАБУ и САП, известного как «Форрест Гамп», и ему инкриминируют легализацию средств преступного происхождения (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Заседание по рассмотрению ходатайства назначено на текущую неделю, а Кабинет министров и Национальный банк Украины уже инициировали процедуру отстранения Ступака от должности и проверку его профессиональной пригодности.

Суть обвинения и версия следствия

По версии прокуратуры, руководство банка содействовало временному отключению систем финансового мониторинга, чтобы ввести в легальный оборот 150 млн гривен наличными — сумму, необходимую для внесения судебного залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко. В материалах дела фигурируют конкретные транзакции: со счетов подставных компаний в Sense Bank на счет ВАКС, по утверждению следствия, было перечислено 50 млн гривен (46 млн от ООО «Гиран Констракт» и 4 млн от ООО «Пелет Сервис»). Прокуратура отмечает, что финмониторинг банка пропустил аномальные миллионные операции фирм с «нулевыми доходами», не сгенерировав соответствующих сигналов.

Политический контекст и прецеденты в деле

Расследование затрагивает и лиц, связанных с высшим политическим руководством. В рамках того же дела подозрения получили бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, которую, по сообщениям СМИ, суд отправил под стражу, и экс-депутат Вадим Столар. Следствие считает, что именно они координировали получение «фактического контроля» над госбанком для проведения сомнительных операций. Отдельный прецедент уже сложился в отношении экс-нардепа Максима Никитаса: по данным открытых источников, по его ходатайству САП просила залог в значительно большей сумме, однако ВАКС уменьшил его примерно в шесть раз — до 30 млн гривен.

Институциональный кризис в Sense Bank

Судебный процесс фактически парализовал систему корпоративного управления в национализированном банке. Глава НБУ Андрей Пышный публично заявил, что наблюдательный совет Sense Bank, по его оценке, «потерял кворум и является неправомочным». В финучреждении, по данным проверки, действовала скрытая структура управления, связанная, как утверждают СМИ, с кураторами из Офиса президента и отдельными бизнес-структурами. Скандал затрагивает репутацию Минфина как собственника и может осложнить планы по прозрачной продаже банка международным инвесторам. Параллельно журналисты обратили внимание на то, что находясь под следствием, Ступак официально ушел в отпуск, а его оклад на посту главы госбанка в июле 2026 года, по имеющимся данным, составил 871,3 тыс. гривен.

Противоречивые данные

В открытых источниках и заявлениях сторон есть нестыковки, которые важно учитывать. Во-первых, прокуратура характеризует общий объем вменяемой легализации как 150 млн гривен, тогда как документально зафиксированные в материалах транзакции на счет ВАКС от подставных компаний суммарно составляют 50 млн гривен — то есть подтвержденная следствием сумма меньше заявленной в ходатайстве. Во-вторых, запрошенный прокурорами залог в 150 млн гривен, по оценкам наблюдателей, с высокой вероятностью будет существенно снижен судом, как это произошло в эпизоде с Никитасом, когда сумма упала до 30 млн гривен. Обе версии — и о полном объеме в 150 млн, и о фактическом размере задокументированных переводов — пока не согласованы и будут уточнены в ходе судебных заседаний.

Значение для банковского сектора

Дело «Форрест Гамп» формирует прецедент для всего финансового рынка Украины. Если ранее комплаенс и финансовый мониторинг рассматривались как независимые внутренние механизмы контроля, то материалы дела демонстрируют, что, по утверждению следствия, внешнее административное давление могло привести к временному «ослеплению» автоматизированных систем контроля госбанка. Итоговое решение ВАКС по мере пресечения Ступаку станет индикатором того, насколько последовательно антикоррупционная вертикаль намерена добиваться очищения банковского сектора, а также покажет, сохранится ли у топ-менеджмента госбанков возможность влиять на процессы после отстранения от должности.