В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) продолжается процессуальная драма, связанная с бывшим министром энергетики Украины. Ранее суд снизил сумму залога для экс-чиновника до 150 миллионов гривен. По состоянию на вторую половину июня, на депозитный счет суда поступила внушительная сумма — 105 миллионов гривен. Однако детальный анализ источников происхождения этих средств, проведенный журналистскими проектами, в частности «Схемой» (Радио Свобода), вскрывает ряд противоречий между финансовым состоянием залогодателей и внесенными суммами.

Парадокс «маленьких» компаний и «больших» денег

Действующее законодательство Украины разрешает вносить залог за подозреваемого третьим лицам. В данном случае роль гарантов взяли на себя три юридических лица. Профили этих компаний, составленные на основе открытых реестров и финансовых отчетов, вызывают вопросы у аналитиков и следственных органов.

Лидером по внесенным средствам стало ООО «Тетрас Оптима», перечислившее 54 миллиона гривен. Согласно официальной финансовой отчетности, прибыль этой структуры за отчетный период составила всего 35,6 тысячи гривен. Разрыв между официальным доходом и суммой залога колоссален. Кроме того, в публикациях профильных СМИ компания связывается с бизнес-структурами, фигурировавшими в уголовных делах об обходе санкционных ограничений при поставках химической продукции, в частности удобрений, через третьи страны.

Вторым по значимости залогодателем выступило ООО «Гиран Констракт», внесшее 46 миллионов гривен. Уставный капитал этого предприятия составляет символические 5 000 гривен. Анализ открытых баз данных показывает, что номинальный владелец компании ранее работал линейным персоналом в региональных энергетических компаниях. Официальные доходы ООО «Гиран Констракт» за последние два налоговых периода не фиксировались вовсе.

Третьим участником схемы стало ООО «Скайт Ритейл», предоставившее 5 миллионов гривен. Это структура с минимальным штатом — всего один сотрудник. Примечательно, что в июне прошлого года компания сменила собственника и юридический адрес, перерегистрировавшись в Киевской области.

Финансовый мониторинг и проверка легальности

Поступление средств на счета ВАКС не означает автоматического завершения процедуры. Финансовые потоки в рамках производств Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проходят строгую верификацию.

Государственная служба финансового мониторинга обязана установить легальность происхождения сумм. В случае выявления несоответствия между доходами компаний и внесенными средствами, деньги могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств или обращены в доход государства по решению суда. Это создает серьезный риск для всех участников процесса внесения залога.

Контекст расследования и перспективы

Уголовное производство в отношении экс-министра касается контрактов с НАЭК «Энергоатом». Параллельно Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проводит полную проверку деклараций чиновника, сопоставляя его стиль жизни и расходы с официальными доходами.

По информации источников, близких к защите, оставшаяся часть залога в размере 45 миллионов гривен может быть внесена в ближайшее время. Целью этих действий является изменение меры пресечения на содержание под домашним арестом с обязательным ношением электронного средства контроля. Однако успех этой стратегии напрямую зависит от того, сможет ли следствие подтвердить легальность происхождения уже внесенных 105 миллионов гривен.