Служба кримінального розслідування Тайваню розкрила масштабну нелегальну мережу грошових переказів, що діяла між островом і Південною Кореєю з 2018 року. Організатором схеми, за даними поліції, виявився бувший інженер тайванського напівпровідникового гіганта TSMC, який залишив компанію через проблеми зі здоров'ям. Після звільнення чоловік переключився на підпільні розрахунки для тайванських торговельних компаній, що закуповували одяг у Південній Кореї. Клієнти передавали готівку представникам мережі на Тайвані, а пов'язані з нею учасники оплачували товари вже на корейському боці, повністю обходячи легальну банківську систему. Як прикриття використовувалася логістична компанія, яка формально займалася перевезенням продукції.
Криптовалютний контур і технічна оптимізація
Щоб ускладнити відстеження фінансових потоків, організатори залучили кілька каналів руху коштів. Гроші спочатку проганялися через місцеву криптовалютну біржу, а потім направлялися в Південну Корею через платформи Binance та Bybit, а також через особисті холодні гаманці. Бувший інженер, за твердженням слідства, застосовував свої технічні навички для розрахунку прибутку та пошуку найвигідніших моментів для заробітку на коливаннях курсів. Основний дохід групи формувалося за рахунок різниці між офіційним і підпільним курсами валют.
Три хвилі обшуків і 14 затриманих
Поліція провела 14 обшуків у трьох хвилях — 14, 22 і 29 липня. Внаслідок цього були затримані організатор і ще 11 учасників мережі. На фотографіях, опублікованих правоохоронними органами, видно експозицію вилученого: пачки тайванських доларів, південнокорейських вон і доларів США, банківські книжки та пластикові картки, а також низку смартфонів, які, ймовірно, використовувалися для координації операцій.
Вилучені активи: від готівки до Tesla Model S Plaid
У групи вилучили 2,55 млн тайванських доларів готівкою, 1078 USDT, 1,71 млн південнокорейських вон, а також інші активи на загальну суму близько 1,03 млн тайванських доларів. Серед конфіскованих речей виявилися годинники Audemars Piguet і Rolex, а також електромобіль Tesla Model S Plaid. Після затримання бувшого співробітника TSMC відпустили під заставу в 500 тисяч тайванських доларів. Слідство триває.
Протирічливі дані
У наданих для фактчекінгу джерелах суттєвих розбіжностей у цифрах або хронології не виявлено. Однак друге з двох доступних джерел (biz.chosun.com) присвячене зовсім іншій темі — комерціалізації скляних підкладок TSMC в Південній Кореї — і не містить інформації про розслідування. Таким чином, усі ключові факти спираються на одне першоджерело (goha.ru), що передруковує дані тайванської поліції. Незалежного підтвердження від корейської сторони в межах цього матеріалу не надано.
