В Україні проведено масштабну спецоперацію з викриття та ліквідації розгалуженої мережі шахрайських кол-центрів. Спільними зусиллями Національної поліції, Служби безпеки України (СБУ) та Офісу Генерального прокурора (ОГП) було виявлено та заблоковано приміщення, де функціонувала складна інфраструктура для системного обману громадян. За даними правоохоронців, під час рейдів було виявлено 1794 повністю обладнаних робочих місць, призначених для операторів, що займаються фінансовими махінаціями.

Методи обману: від фіктивних інвестицій до псевдомедицини

Розслідування показало, що діяльність виявлених угруповань носила системний характер і охоплювала різні сфери життя. Оператори використовували широкий спектр маніпулятивних технік. Найпоширенішою схемою стало прикиданняся співробітниками банків: громадянам дзвонили та повідомляли про нібито підозрілі операції на рахунках або загрозу їх блокування, вимагаючи термінових дій. Інша група шахраїв представлялася брокерами, пропонуючи вкласти кошти у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи. Окремі кол-центри спеціалізувалися на пошуку жертв, які вже постраждали від інших аферистів, обіцяючи їм допомогу у поверненні втрачених грошей.

Особливу тривогу викликає виявлення напрямку, пов'язаного з продажем біологічно активних добавок. Оператори пропонували ці засоби як ліки від різних захворювань, попри відсутність медичних призначень. Крім того, було виявлено схему збору баз даних людей, зацікавлених у інвестуванні. Ці контакти використовувалися для цільових дзвінків або перепродавалися іншим шахрайським угрупованням.

Міжнародний масштаб та цифрові інструменти злочинності

Слідчі встановили, що частина кол-центрів була орієнтована на іноземців, зокрема громадян країн Європейського Союзу. У цьому сегменті шахраї переконували жертв інвестувати через фейкові брокерські платформи та встановлювати на свої пристрої програми віддаленого доступу. Після отримання контролю над пристроями, кошти переводилися через криптовалютні біржі на підконтрольні злочинцям рахунки та електронні гаманці, що ускладнює процес повернення коштів.

Під час перевірок територіальними підрозділами Національної поліції опрацьовано 867 адрес можливого функціонування подібних центрів. Було встановлено 67 фінансових інструментів вчинення кримінальних правопорушень. У звичайних офісах, які на перший погляд могли виглядати як легальні бізнес-структури, ховалася розгалужена інфраструктура для кіберзлочинів.

Кримінальна відповідальність та статус розслідування

Дії фігурантів кваліфікуються за статтями про шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Максимальне покарання за інкриміновані злочини становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний момент 26 фігурантам вже повідомлено про підозру. Правоохоронні органи продовжують роботу зі встановлення всіх учасників злочинної схеми та вилучення незаконно отриманих активів.

Суперечливі дані

Під час аналізу інформації про діяльність шахрайських мереж виникають питання щодо їх географії та структури. Тоді як офіційні заяви акцентують увагу на внутрішніх кол-центрах, експерти зазначають, що багато таких схем мають трансграничний характер, керуючись із-за кордону. Крім того, існує розбіжність у оцінках ефективності боротьби з цим явищем: попри наполегливу боротьбу та регулярні рейди, кількість подібних центрів продовжує зростати, що свідчить про високу адаптивність злочинних угруповань та складності у їх повній ліквідації.