Міністерство фінансів США внесло суттєві корективи у санкційний реєстр Specially Designated Nationals (SDN). Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) офіційно оголосило про зняття обмежень із групи фізичних та юридичних осіб. До списку виключених потрапили сім громадян Росії, два вантажні судна та дві компанії, що базуються в Туреччині.

Фінансові еліти та вихід із-під удару

Центральним елементом оновленого списку стали представники російського бізнес-середовища, які раніше обіймали керівні посади у великих фінансових інститутах. Практика делістингу в даному випадку застосовується у зв'язку із припиненням трудових відносин із підсанкційними структурами, що знімає з колишніх працівників статус «пов'язаних осіб».

Серед виключених зі списку фігурує ім'я Івана Потаніна, сина співвласника «Норильського нікелю» Володимира Потаніна. Раніше, у грудні 2022 року, він був включений до SDN у рамках пакету заходів проти родин великого бізнесу. Важливо зазначити, що санкції стосовно самого Володимира Потаніна залишаються в силі, тоді як обмеження з його сина знято.

Також із-під удару вийшли колишні топ-менеджери банківського сектору:

  • Герман Белоус, який раніше обіймав посаду заступника голови правління «Новікомбанку»;
  • Михайло Клюкін, колишній член наглядової ради «Совкомбанку»;
  • Трійка колишніх членів правління банку «Відкриття»: Віктор Ніколаєв, Ірина Кремльова та Надія Черкасова.

Крім того, зі списку виведено Максима Смирнова, громадянина РФ, чиї конкретні функції в рамках санкцій не були деталізовані в загальному описі, але факт виключення підтверджено.

Логістика та турецький транзит

Окрім персональних санкцій, регулятор переглянув статус транспортних активів. З реєстру виключено два сухогрузи — «В'ячеслав Аршинов» та «Геннадій Єгоров». Раніше ці судна класифікувалися як майно, пов'язане з АО «Державна транспортна лізингова компанія» (ДТЛК). Зняття обмежень, як правило, свідчить про зміну власника, перереєстрацію або передачу суден у лізинг компаніям, що не перебувають під тиском Вашингтона.

Окремий блок змін торкнувся турецького бізнесу. З списків виведено компанії IDA Asansor (виробник ліфтового обладнання) та консалтингова фірма Dein Danismanlik. Раніше вони були покарані за сприяння в обході експортних обмежень та постачанні продукції подвійного призначення. Їхнє виключення може вказувати на зміну характеру діяльності або структури володіння.

Правова механіка делістингу

Ці зміни демонструють стандартний адміністративний підхід OFAC. Персональні санкції США не є довічними за умови, що зникають підстави для їх застосування. Якщо фізична особа залишає підсанкційну корпорацію, а активи змінюють власників, ризики комплаєнсу знижуються, що тягне за собою перегляд статусу в реєстрі SDN.