В Україні розкрито масштабну шахрайську мережу, яка діяла під виглядом легальних криптообмінників. Оперативне втручання правоохоронних органів призвело до проведення понад 20 обшуків у семи регіонах країни. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі.
Ілюзія легального бізнесу
Злочинна схема була побудована з високою деталізацією, імітуючи роботу реального фінансового сервісу. Шахраї створили повноцінний веб-сайт, систему обробки заявок та канали зв'язку в месенджері Telegram. Для надання довіри були організовані пункти обміну в різних регіонах України, де приймалися заявки та видавалися коди підтвердження.
Однак за фасадом легальності ховався простий грабіжницький механізм. Як встановили слідчі, після того як клієнти передавали кошти для «обналичування», вони не отримували ні криптовалюту, ні повернення своїх грошей. Схема працювала на повній довірі жертв, які вірили в професіоналізм фінансових посередників.
Оперативна закупівля та масштаб вилучень
Під час документування злочину правоохоронці провели оперативну закупівлю, в рамках якої шахраї за своєю схемою заволоділи 50 тисячами гривень. Це дозволило зафіксувати злочин у момент вчинення та зібрати неспростовні докази.
За даними Генпрокурора, під час масштабних обшуків у учасників мережі вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Також були вилучені технічні засоби та документи, що забезпечували роботу платформи.
Доля організаторів та виконавців
Слідство вже готує повідомлення про підозру для всіх викритих учасників схеми. Їм буде інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб. Зараз правоохоронці працюють над встановленням усіх ланок ланцюжка — від організаторів мережі до кур'єрів, які приймали кошти у потерпілих.
Хоча офіційна назва мережі поки не розголошується, джерела в правоохоронних органах вказують, що мова може йти про сервіс Money 24/7. Це перше велике викриття подібної структури, яка використовувала довіру громадян до нових фінансових технологій для крадіжок.
Контекст боротьби з кіберзлочинністю
Дане розслідування відбувається на фоні посилення уваги держави до сфери криптовалют. Нещодавно під контроль держави вперше перейшла криптовалюта, пов'язана з хакерською групою, яка атакувала компанії та громадян у Європі та США. 27 червня на криптогаманець АРМА було переказано понад 8,3 млн USDT, що еквівалентно понад 372 млн гривень.
Паралельно з боротьбою з кібершахрайством, правоохоронці продовжують викривати корупційні схеми в інших сферах. Так, нещодавно були викриті керівники ГП «Київське обласне дорожнє управління», які організували незаконну здачу в оренду державного майна за готівку.
Слідство за справою про криптошахраїв триває. Правоохоронці обіцяють довести справу до суду та повернути кошти потерпілим у рамках кримінального процесу.