У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) триває процесуальна драма, пов'язана з колишнім міністром енергетики України. Раніше суд знизив суму застави для екс-чиновника до 150 мільйонів гривень. Станом на другу половину червня на депозитний рахунок суду надійшла значна сума — 105 мільйонів гривень. Однак детальний аналіз джерел походження цих коштів, проведений журналістськими проєктами, зокрема «Схемою» (Радіо Свобода), викрив ряд суперечностей між фінансовим станом заставодавців та внесеними сумами.

Парадокс «маленьких» компаній та «великих» грошей

Діюче законодавство України дозволяє вносити заставу за підозрюваного третім особам. У даному випадку роль гарантів взяли на себе три юридичні особи. Профілі цих компаній, складені на основі відкритих реєстрів та фінансових звітів, викликають запитання у аналітиків та слідчих органів.

Лідером за внесеними коштами стало ТОВ «Тетрас Оптима», яке переказало 54 мільйони гривень. Згідно з офіційною фінансовою звітністю, прибуток цієї структури за звітний період склав всього 35,6 тисячі гривень. Розрив між офіційним доходом та сумою застави колосальний. Крім того, у публікаціях профільних ЗМІ компанія пов'язується з бізнес-структурами, що фігурували у кримінальних справах про обхід санкційних обмежень під час постачання хімічної продукції, зокрема добрив, через треті країни.

Другим за значущістю заставодавцем виступило ТОВ «Гиран Констракт», яке внесло 46 мільйонів гривень. Статутний капітал цього підприємства становить символічні 5 000 гривень. Аналіз відкритих баз даних показує, що номінальний власник компанії раніше працював рядовим персоналом у регіональних енергетичних компаніях. Офіційні доходи ТОВ «Гиран Констракт» за останні два податкові періоди взагалі не фіксувалися.

Третім учасником схеми стало ТОВ «Скайт Ритейл», яке надало 5 мільйонів гривень. Це структура з мінімальним штатом — всього один співробітник. Примітно, що у червні минулого року компанія змінила власника та юридичну адресу, перереєструвавшись у Київській області.

Фінансовий моніторинг та перевірка легальності

Поступлення коштів на рахунки ВАКС не означає автоматичного завершення процедури. Фінансові потоки в рамках проваджень Національного бюро розслідувань України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проходять сувору верифікацію.

Державна служба фінансового моніторингу зобов'язана встановити легальність походження сум. У разі виявлення невідповідності між доходами компаній та внесеними коштами, гроші можуть бути заблоковані до з'ясування обставин або звернені на користь держави за рішенням суду. Це створює серйозний ризик для всіх учасників процесу внесення застави.

Контекст розслідування та перспективи

Кримінальне провадження щодо екс-міністра стосується контрактів з НАЕК «Енергоатом». Паралельно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проводить повну перевірку декларацій чиновника, співставляючи його стиль життя та витрати з офіційними доходами.

За інформацією джерел, близьких до захисту, залишок застави у розмірі 45 мільйонів гривень може бути внесений найближчим часом. Метою цих дій є зміна запобіжного заходу на домашній арешт з обов'язковим носінням електронного засобу контролю. Однак успіх цієї стратегії безпосередньо залежить від того, чи зможе слідство підтвердити легальність походження вже внесених 105 мільйонів гривень.