У історії боротьби з кіберзлочинністю в Україні стався безпрецедентний випадок. Генеральна прокуратура країни вперше ввела в обіг арештовані цифрові активи, фактично передавши управління криптовалютою в руки держави. Цей крок став можливим після успішного розслідування діяльності міжнародної хакерської угруповання.

Згідно з офіційним заявою Генерального прокурора Руслана Кравченка, на спеціальний криптогаманець АРМА (Агентство з розслідування та протидії корупції) надійшла сума в розмірі понад 8,3 мільйона USDT. У національній валюті це еквівалентно 372 мільйонам гривень.

Міжнародний резонанс справи

Арештовані кошти належали учасникам злочинної мережі, що спеціалізувалася на масштабних кібератаках. Зловмисники діяли транснаціонально, атакуючи громадян та корпоративні структури в країнах Європи та США. Схема злочинної діяльності була відлагоджена: хакери викрадали конфіденційну інформацію, шантажували жертв та вимагали викуп.

Отримані «брудні» гроші злочинці виводили в легальне поле через українську економіку. Завершальним етапом відмивання коштів була покупка дорогоцінного майна — елітної нерухомості, автомобілів та інших активів. Орієнтовна збиток, завданий жертвам угруповання, перевищує 100 мільйонів доларів.

Заарештування та арешт активів

Під час оперативних заходів правоохоронні органи затримали чотирьох ключових фігурантів, включаючи організатора угруповання. Всі вони перебувають під вартою. Слідством арештовано значний пакет активів на загальну суму понад 11,1 мільйона доларів. До переліку вилученого майна входять:

  • Житлові будинки та квартири;
  • Автомобілі;
  • Готівкові кошти в обсязі близько 1 мільйона доларів;
  • Криптовалюта на суму понад 8,3 мільйона доларів.

Руслан Кравченко підкреслив, що сучасна злочинність давно перемістилася в цифровий простір, а розслідування кіберзлочинів вийшло за національні кордони. Успішне вилучення криптовалюти демонструє здатність правоохоронної системи адаптуватися до нових викликів.

Контекст боротьби з кібершахрайством

Кіберзлочинність залишається одним із найприбутковіших сегментів для організованих злочинних груп. Останні операції підтверджують, що Україна часто стає майданчиком для виведення коштів, отриманих в результаті атак на західних партнерів. Раніше СБУ спільно з колегами з Латвії та Литви розкрила в Дніпрі шахрайську мережу, яка під виглядом інвестиційних проектів у криптовалюту виманювала гроші у громадян ЄС. Тільки за один рік учасники цієї групи незаконно присвоїли не менше 1,2 мільйона доларів.