Am 4. November 2026 haben das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) neue 54-minütige Tonaufnahmen im Aufsehen erregenden Fall „Karthago“ veröffentlicht. Nach Angaben der Antikorruptionsbehörden belegen die Aufnahmen die Aufdeckung der Aktivitäten einer kriminellen Vereinigung, die Ermittlungen zufolge jahrelang unter dem Schutz von Beamten des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU), des Amtes der Generalstaatsanwaltschaft und der Nationalen Polizei in der Ukraine operierte. Noch am selben Tag, dem 4. November, führten Detektive und Staatsanwälte Durchsuchungen bei mehreren SBU-Bediensteten durch.

Das Schema unter dem Schutz von Sicherheitskräften

Nach Angaben des NABU gehörten der Gruppierung mindestens 12 Personen an, darunter amtierende Beamte des SBU, der Generalstaatsanwaltschaft und der Nationalen Polizei. Die Ermittlungen weisen darauf hin, dass die Organisation dank Absprachen mit Sicherheitskräften, denen die Mitglieder monatlich 7.000 US-Dollar in Kryptowährung zahlten, ungehindert arbeiten konnte; laut Detektiven flossen 3,75 Millionen US-Dollar über eine einzige Krypto-Wallet. Die Aktivitäten umfassten demnach 52 betrügerische Callcenter mit rund 2.700 Mitarbeitern sowie Drogenhandel, eine illegale Werkstatt zur Herstellung gefälschter Euro, den Verkauf von Schmuggelzigaretten und der psychotropen Mischungen U-420. Die Sicherheitskräfte warnten laut NABU im Voraus vor staatlichen Inspektionen, halfen bei der Klärung von Angelegenheiten vor Gericht und gewährten Zugang zu städtischen Überwachungskameras; beschlagnahmte Technik wurde durch die Bestechung von Richtern des Petschersk-Gerichts zurückgegeben, und Mitglieder planten laut Ermittlungen die Bestechung von Ministern.

Schlüsselfiguren

Den Ermittlungen zufolge wurde die Organisation von einem Mann mit dem Spitznamen „Krimineller“ gegründet — einer vorbestraften Person mit krimineller Vergangenheit, die dreimal verurteilt wurde. Wie Quellen der „Ukrajinska prawda“ zuvor berichteten, handelt es sich dabei vermutlich um Andrij Ossipow. Sein Hauptpartner war laut NABU ein flüchtiger Russe mit dem Spitznamen „Mexikaner“ — der Gründer und Leiter des transnationalen Drogenkartells „Chimprom“, der sich Ermittlungen zufolge nach einer Fahndung in Russland im Jahr 2016 in die Ukraine absetzte und seit 2019 auf der ukrainischen Fahndungsliste steht.

Entführungen, Folter und Drohungen gegen Journalisten

Eine eigene Ermittlungsrichtung betrifft Menschenentführungen, Auftragsfolter und Erpressung: In bestimmten Fällen wurden Opfern laut Ermittlungen bis zu 5 Millionen US-Dollar abgepresst. Zur Beschattung nutzten die Organisationsmitglieder laut Detektiven die Kameras des Systems „Sichere Stadt“ und MWD-Datenbanken. Aus den neuen Aufnahmen geht hervor, dass die Verdächtigen nach einer Recherche von Bihus.Info die Entführung des Journalisten Denys Bihus im Ausland oder einen Säureangriff auf ihn diskutierten und zudem planten, dem Blogger Igor Latschenkow (Inhaber des Telegram-Kanals „Latschen pishet“) und dem Medium ProKyiv körperliche Gewalt anzudrohen. Darüber hinaus diskutierten der „Mexikaner“ und der „Krimineller“ den Ermittlungen zufolge darüber, einen Mariupol-Verteidiger (der die russische Gefangenschaft überstanden hatte), welcher U420-Läden schließen wollte, zu verprügeln oder mit Säure zu übergießen.

Verbindungen zum FSB und Fabrizierung von Verfahren gegen Detektive

Dem NABU zufolge kooperierte der Beschuldigte Burkin bereits während des russischen Vollinvasion der Ukraine mit dem FSB. Die Antikorruptionsbehörden erklären, dass korrupte Gesetzeshüter nach Beginn der Ermittlungen gegen die Organisation dazu übergingen, Strafverfahren gegen NABU-Detektive zu fabrizieren: Insbesondere kooperierten die Verdächtigen des „Karthago“-Falles den Ermittlungen zufolge mit dem FSB, um ein Verfahren gegen den NABU-Detektiven Ruslan Magamedrasulow zu inszenieren. Die Ermittlungen betrachten diesen Umstand als potenziellen Missbrauch des Strafverfolgungssystems zum Schutz illegaler Geschäfte und zur Bekämpfung von Antikorruptionsbehörden.

Durchsuchungen beim SBU

Am Mittwoch, den 4. November, suchten NABU und SAPO mehrere SBU-Beamte auf. Wie die „Ukrajinska prawda“ schrieb, könnten diese Durchsuchungen mit den Aktivitäten von Andrij Ossipow („Krimineller“) zusammenhängen, der zuvor von den Antikorruptionsbehörden festgenommen worden war. Damit erweitern die neuen Tonaufnahmen und prozessualen Schritte den Kreis der Verdächtigen und erfassen höchste Ebenen der Sicherheitsstrukturen.