Das Höchste Antikorruptionsgericht (HAKS) hat eine Haftmaßnahme für Elissaweta Iwanenko, eine Beschuldigte im hochprofileierten Fall „Karthago' der NABU und SAP, angeordnet. Wie RBC-Ukraine und Focus unter Berufung auf die Live-Übertragung der Verhandlung berichteten, wurde die Beschuldigte in Untersuchungshaft versetzt, mit der Möglichkeit, eine Kaution in Höhe von 20 Mio. Hrywnja zu leisten. Die Anklage hatte zuvor eine strengere Alternative beantragt – eine Kaution in Höhe von 50 Mio. Hrywnja –, das Gericht hat den von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagenen Betrag also faktisch halbiert.

Wer ist die „Muse' aus den NABU-Aufnahmen

Auf den in Rahmen der Operation „Karthago' veröffentlichten Aufnahmen wird Iwanenko unter dem Codenamen „Muse' erwähnt. Nach Ansicht der Ermittlung ist sie eine nahestehende Person des Hauptbeschuldigten des Falls – Serhij Kropywa, der auf den Aufnahmen als „Kanzler' bekannt ist. Genau ihr wird laut Staatsanwaltschaft der Satz über das Verbergen von Vermögen aus einem Instagram-Account zugeschrieben: „Ich habe hier einen „Porsche', „Loro Piana', Uhren, Armbänder, Taschen, Pelzmäntel. Muss ich das alles löschen?'. Die Staatsanwaltschaft wirft der 24-jährigen Iwanenko die Legalisierung von Mitteln vor, die von einer kriminellen Organisation erlangt wurden: Nach Angaben der Ermittlung hatte der Beschuldigte Kropywa auf sie und Mitglieder ihrer Familie Immobilien übertragen.

Schema der Operation „Karthago' und das Ausmaß der Legalisierung

Am 4. September meldeten NABU und SAP eine Spezialoperation zur Aufdeckung einer kriminellen Organisation, die mit dem „Schutz' eines Netzwerks betrügerischer Callcenter und der Legalisierung von Vermögen in Verbindung stand. Nach Ansicht der Ermittlung wurde die Gruppierung Mitte 2025 gebildet, und zu ihr gehörten amtierende Staatsanwälte und ihre Vertrauten; die Teilnehmer hätten, so die Behauptung, Bestechungsgelder dafür erhalten, dass sie dem Betrieb der betrügerischen Callcenter nicht im Weg standen. Die erlangten Mittel wurden auf mehrere Arten legalisiert: durch den Erwerb von Immobilien, Juwelen und wertvollen beweglichen Vermögenswerten in Höhe von mehr als 20 Mio. Hrywnja, durch die Anlage von mehr als 10 Mio. Hrywnja auf Bankkonten nahestehender Personen unter dem Vorwand von Einkünften aus unternehmerischer Tätigkeit sowie durch die Umregistrierung von Vermögenswerten – insbesondere von Objekten in einem Apartmentkomplex in der Nähe der Karpaten, deren minimale Marktwerte laut Ermittlung 12 Mio. Hrywnja übersteigen. Die Strafverfolgungsbehörden führten Durchsuchungen durch, darunter auch in Dienstpremessen des Büros des Generalstaatsanwalts. Das Büro meldete die Aufdeckung von fünf Teilnehmern; als Hauptbeschuldigter wird Serhij Kropywa („Kanzler'), Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit des Büros des Generalstaatsanwalts, genannt, der am 6. September in Untersuchungshaft versetzt wurde, mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 120 Mio. Hrywnja.

Reaktion des Generalstaatsanwalts

Ruslan Krawtschenko kommentierte die Situation mit den Durchsuchungen im Büro des Generalstaatsanwalts und erklärte, dass er nichts mit der Deckung illegaler Callcenter zu tun habe, keine Anweisungen gegeben habe, eine solche Tätigkeit zu unterstützen, und seine Befugnisse als Generalstaatsanwalt nicht dafür genutzt habe. Er versprach auch, „die Prüfungen' innerhalb der Behörde im Zusammenhang mit diesem Fall zu verschärfen.

Widersprüchliche Daten

In den Fallunterlagen und den Erklärungen der Parteien gibt es eine Reihe von Unstimmigkeiten, die zu berücksichtigen sind. Erstens beantragte die Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von 50 Mio. Hrywnja, während das Gericht eine Alternative in Höhe von 20 Mio. Hrywnja festsetzte – die Differenz von dreißig Millionen Hrywnja spiegelt die Diskrepanz zwischen der Position der Anklage und der gerichtlichen Entscheidung wider. Zweitens weichen in den öffentlichen Daten zur Person der „Muse' die Details voneinander ab: Eine Reihe von Medien (darunter UNIAN) gibt an, dass Iwanenko mit 22 Jahren zur Dekanatsvizepräsidentin wurde, während sie in den Verfahrensunterlagen der Staatsanwaltschaft als 24-jährige Beschuldigte erscheint. Diese Abweichungen im Alter und im beruflichen Status wurden von der Verteidigung bislang nicht kommentiert.