Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) haben die Aufdeckung eines großangelegten Schemas zur Aneignung von Mineralölerzeugnissen der PJSC „Ukrnafta' gemeldet. Laut Ermittlungen haben die Mitglieder der kriminellen Gruppe über kontrollierte Unternehmen rund 100.000 Tonnen Produkte abgezweigt, deren Wert auf mehr als 2,88 Mrd. Hrywnja geschätzt wird. Der erste Abschnitt des Strafverfahrens umfasst den Zeitraum 2017–2020, im Rahmen dessen vier Personen über den Verdacht informiert wurden.

Mechanismus der Aneignung: von Kommissionverträgen bis zum Tankstellennetz

Die Ermittlungen haben eine mehrstufige Struktur des Abflusses von Treibstoff festgestellt. In der ersten Phase wurden die Mineralölerzeugnisse einem kontrollierten Unternehmen über Kommissionverträge übergeben. Anschließend gelangte ein Teil der Produkte an verbundene Unternehmen, die sie über ihr eigenes Tankstellennetz im Groß- und Einzelhandel vermarkteten. Die erzielten Gelder wurden an kontrollierte Strukturen überwiesen, darunter auch solche außerhalb der Ukraine. Nach Berechnungen der Ermittlungen belief sich der Umfang der angeeigneten Mineralölerzeugnisse auf fast 20 % des gesamten Treibstoffs, den „Ukrnafta' im Zeitraum der Gültigkeit des Schemas über Tankstellen vermarktet hatte.

Wer sind die Beschuldigten des Falls

Unter den vier Teilnehmern, die im ersten Abschnitt über den Verdacht informiert wurden, befinden sich einer der Anführer der Businessgruppe, die den Ölsektor der Ukraine kontrollierte, ein Aktionär mehrerer von ihr kontrollierter Unternehmen sowie die Geschäftsführer von zwei Aktiengesellschaften. Separat wurde eine schriftliche Verdachtsmitteilung für den ehemaligen Vizepräsidenten von „Ukrnafta', einen Ausländer, ausgestellt. Die Dokumente an seinen Namen wurden im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit ins Ausland zur Zustellung übermittelt.

Offshore-Infrastruktur und Verheimlichung der Eigentümer

Zur Verheimlichung der endgültigen wirtschaftlich Berechtigten stellten die Ermittler die Nutzung eines Netzwerks von Offshore-Gesellschaften fest, die auf Zypern, in Belize, auf St. Kitts und Nevis sowie auf den Britischen Jungferninseln registriert waren. Genau über diese Jurisdiktionen erfolgte laut Ermittlungsversion der Abfluss der Mittel aus der Ukraine und die Legalisierung der Erlöse aus dem Verkauf des gestohlenen Treibstoffs.

Leak der Ermittlungsgeheimnisse und mögliche Rolle eines SBU-Mitarbeiters

Neben dem Hauptabschnitt der Aneignung stellten die Ermittler des NABU Fälle von Leaks von Informationen fest, die das Geheimnis der vorgerichtlichen Ermittlung bildeten. Laut Ermittlungen wurde einer Vertrauensperson der Organisatoren des Schemas Informationen über geplante Ermittlungs- und Verfahrenshandlungen übermittelt. Zum Offenlegen dieser Informationen, so behaupten die Ermittler, könnte ein SBU-Mitarbeiter auf Führungsebene beteiligt sein, dessen Abteilung die operative Begleitung des Verfahrens sicherstellte. Die Ermittlungen zu diesen Fällen dauern an.

Die Ermittlungen beschränken sich nicht auf die Jahre 2017–2020

Das NABU prüft auch eine mögliche Aneignung von Vermögen der „Ukrnafta' in späteren Zeiträumen, einschließlich nach der Einführung des Kriegsrechts in der Ukraine. Das bedeutet, dass das Strafverfahren um neue Abschnitte ergänzt und der Kreis der Beschuldigten erweitert werden kann. Parallel setzt die Behörde ihre Arbeit zur Aufdeckung der kriminellen Organisation fort, die laut Ermittlungen systematisch Bestechungsgelder von betrügerischen Callcentern erhielt und die erzielten Mittel legalisierte; als Organisator dieses Schemas gilt laut Ermittlungen einer der Leiter der Struktureinheiten der Generalstaatsanwaltschaft.