Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) haben die Aufdeckung einer groß angelegten Betrugsschmiede abgeschlossen, bei der Mittel veruntreut wurden, die für die Lieferung von 60 U-Bahn-Wagen in die Hauptstadt vorgesehen waren. Diese Wagen hatte der Warschauer U-Bahn-Betrieb (Metro Warszawskie) Kiew unentgeltlich übergeben. Laut Ermittlungen haben die Mitglieder der kriminellen Gruppe über eine Kette von Schein-Ausschreibungen und Offshore-Firmen 137,5 Millionen Hrywnia von insgesamt 190 Millionen Hrywnia veruntreut, die als Kosten für Transport- und Speditionsleistungen deklariert worden waren. Sechs Beschuldigten, darunter amtierende Mitarbeiter des „Kiewer U-Bahn-Betriebs“, wurde der Verdacht der Begehung einer Straftat gemäß Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuchs der Ukraine mitgeteilt.

Von Warschaus kostenlosem Geschenk zu überhöhten Ausschreibungen

Die Betrugsschmiede begann sich Ende 2022 zu formen, als der Warschauer U-Bahn-Betrieb beschloss, Kiew 60 U-Bahn-Wagen unentgeltlich zu übergeben. Zur Organisation der Lieferung in die ukrainische Hauptstadt führte das kommunale Unternehmen „Kiewer U-Bahn-Betrieb“ im Jahr 2023 eine Reihe von Ausschreibungen für den Einkauf von Transport- und Speditionsleistungen durch. Wie die Ermittlungen jedoch feststellten, wurde der im Voraus bestimmte Scheinkonzern zum Gewinner der Ausschreibung erklärt, der die Ausführung der Arbeiten zu einem deutlich überhöhten Preis anbot – in Höhe von insgesamt 190 Millionen Hrywnia. Die tatsächlichen Kosten der Logistikoperationen lagen laut Schätzungen der Ermittler deutlich unter dem deklarierten Betrag.

Mechanismus der Ausleitung und Veruntreuung der Mittel

Nach der Überweisung von 190 Millionen Hrywnia auf das Konto des Ausschreibungsgewinners leiteten die Organisatoren der Schmiede die Mittel auf ein Abrechnungskonto einer anderen kontrollierten Firma, die im Ausland registriert war, um die Verfolgung der Finanzströme zu erschweren. Dem tatsächlichen Frachtführer, der die Wagen faktisch aus Polen transportierte, wurde lediglich ein Teil der Summe gezahlt. Die verbleibenden 137,5 Millionen Hrywnia eigneten sich die Mitglieder der kriminellen Gruppe zu, wodurch sie eine Veruntreuung in besonders großem Umfang realisierten.

Wer sind die Beschuldigten

Im Rahmen der Ermittlungen wurde sechs Personen der Verdacht mitgeteilt. Darunter befinden sich ein ehemaliger Beamter und drei amtierende Mitarbeiter des „Kiewer U-Bahn-Betriebs“, die unmittelbar an der Organisation und Durchführung der Ausschreibungsverfahren beteiligt waren; zwei Mitorganisatoren der Straftat, die für die Schaffung von Scheinstrukturen und die Ausleitung der Mittel verantwortlich waren; sowie der Geschäftsführer einer kontrollierten Firma, über die die Finanzströme flossen. Die Handlungen aller Beschuldigten wurden gemäß Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuchs der Ukraine qualifiziert – Veruntreuung, Verschleppung von Eigentum oder dessen Aneignung durch Missbrauch der Dienststellung, begangen in besonders großem Umfang.

Kontext: Serie antikorruptiver Aufdeckungen

Die Ermittlung des Falls der Veruntreuung von Mitteln für den Transport der U-Bahn-Wagen war Teil der systematischen Arbeit des NABU und der SAP zur Aufdeckung von Korruptionsschmieden im Bereich staatlicher und kommunaler Unternehmen. Zuvor hatten dieselben Organe eine Schmiede zur Aneignung von Erdölprodukten der „Ukrnafta“ in Höhe von mehr als 2,88 Milliarden Hrywnia aufgedeckt, im Rahmen derer über kontrollierte Firmen rund 100.000 Tonnen Produkt ausgeleitet wurden. Darüber hinaus unterbrachen die Ermittler die Tätigkeit einer kriminellen Organisation, die systematisch Bestechungsgelder von betrügerischen Callcentern entgegennahm und den illegal erlangten Vermögenswert in Millionenhöhe legalisierte. Jeder dieser Fälle zeigt eine beständige Praxis der Nutzung von Ausschreibungsmechanismen und Scheinfirmen zur Ausleitung von Haushalts- und Unternehmensmitteln.

Bedeutung des Falls für die Infrastruktur Kiews

Die von Warschau übergebenen U-Bahn-Wagen waren für die Modernisierung des Rollmaterials des „Kiewer U-Bahn-Betriebs“ erforderlich, der angesichts der anhaltenden Herausforderungen einer Modernisierung bedarf. Die Aufdeckung der Veruntreuungsschmiede bei ihrem Transport unterstreicht die Verwundbarkeit der Beschaffungsverfahren kommunaler Unternehmen und die Notwendigkeit einer Stärkung der internen Kontrolle. Für die Fahrgäste der U-Bahn der Hauptstadt, die täglich die Dienste des Untergrundbahnnetzes nutzen, dienen solche Fälle als Erinnerung daran, dass Transparenz in der Infrastrukturverwaltung unmittelbar die Qualität und Zugänglichkeit der Verkehrsdienstleistungen beeinflusst.