Während der Verhandlung vor dem Höchsten Antikorruptionsgericht (HAKG) über die Wahl der Untersuchungshaftmaßnahme für die ehemalige stellvertretende Leiterin des Präsidialamts Iryna Mudra legte der Staatsanwalt der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) neue Details des als Operation „Forrest Gump' bekannten Falls vor. Dies berichtete RBC-Ukraine unter Verweis auf die Übertragung der Verhandlung. Laut dem Vertreter der Anklage besprachen die Beschuldigten — Iryna Mudra und der ehemalige Volksabgeordnete Maksym Mykytjas — erhebliche Schatten-Einkünfte, die in ihren offiziellen Erklärungen fehlen, sowie Wege zur Legalisierung kostbarer Vermögenswerte.

Schatten-Einkünfte und nicht deklariertes Vermögen

Der SAP-Staatsanwalt wies darauf hin, dass Mykytjas und Mudra besprachen, wie sie kostbare Vermögenswerte in den legalen Verkehr einführen könnten: ein Land Rover Range Rover Sport Baujahr 2023 sowie Schmuck der Marken Bulgari und Van Cleef. Laut der Position der Anklage betrachteten die Beschuldigten wahrscheinlich die Möglichkeit, diese Vermögenswerte auf nahestehende Personen zu übertragen, um deren Herkunft zu verbergen. Diese Aussagen wurden im Rahmen eines Antrags auf Anwendung einer Untersuchungshaftmaßnahme geäußert und spiegeln die Version der Ermittlung wider, nicht aber eine vom Gericht festgestellte Tatsache.

Sponsoring der Tochter und „Zuschlag' zum Gehalt

Besondere Aufmerksamkeit widmete der Staatsanwalt den Finanzströmen rund um die Familie Mudra. Laut seinen Angaben übernahm Mykytjas die Verpflichtung, den Aufenthalt und das Studium der Tochter der ehemaligen stellvertretenden Leiterin des Präsidialamts in den USA zu finanzieren, insbesondere ging es um die Bereitstellung von 250.000 Dollar pro Jahr. Die Anklage behauptet, dass der ehemalige Volksabgeordnete diese Verpflichtung in mehreren Gesprächen mit der Tochter der Beschuldigten wiederholte. In Verbindung mit diesen Daten weisen Medien, die sich auf die Akten des Falls stützen, darauf hin, dass Mudra mehr als 4 Millionen Dollar nicht deklariert hat, und erwähnen den sogenannten „Zuschlag' zum Gehalt als separates Element des Finanzschemas.

Tarnung vor dem Hintergrund der Angst vor Durchsuchungen

Der SAP-Staatsanwalt wies das Gericht auch auf die strengen Tarnmaßnahmen hin, auf die sich die Beschuldigten wegen der Angst vor möglichen Durchsuchungen durch das NABU zurückgriffen. Insbesondere ging es um die Vernichtung von Papierdokumenten, das Löschen von Nachrichten in Messenger-Diensten sowie um Versuche, Verfolgung zu erkennen: Die Beschuldigten prüften laut Anklage Adressen auf die Durchführung verdeckter Ermittlungsmaßnahmen. Diese Umstände nutzen die Verteidigung und die Anklage zur Begründung des Risikos der Beweismittelvernichtung und des Drucks auf Zeugen.

Verbindung zum Fall „Midas' und Kaution für Halutschenko

Die Operation des NABU und der SAP „Forrest Gump' betrifft laut Ermittlungsdaten ein Schema zur Legalisierung von 150 Millionen Hrywnja, die zur Einzahlung einer Kaution für den ehemaligen Energieminister Halutschenko — einen Beschuldigten im Fall „Midas' — verwendet werden sollten. Die Strafverfolgungsbehörden sind der Ansicht, dass das Geld über Konten kontrollierter Unternehmen und einer staatlichen Bank geleitet wurde, um es in den legalen Verkehr zu bringen. Im Rahmen der Operation wurde auch über die Tätigkeit einer kriminellen Organisation berichtet, zu der die ehemalige stellvertretende Leiterin des Präsidialamts Iryna Mudra gehören könnte. Das Ergebnis der Anklageposition war ein Antrag auf Kaution für Mudra in Höhe von 150 Millionen Hrywnja.

Widersprüchliche Daten

Beim Abgleichen der Versionen der Parteien und der Daten verschiedener Quellen zeigen sich Unstimmigkeiten bei der Aggregation der Finanzdaten. Einerseits wird im öffentlichen Raum eine Gesamtsumme nicht deklariierter Mittel in Höhe von „mehr als 4 Millionen Dollar' sowie ein separater „Zuschlag' zum Gehalt genannt; andererseits werden während der Verhandlung konkrete Positionen wie 250.000 Dollar pro Jahr für die Tochter und der Wert einzelner Vermögenswerte (Auto, Schmuck) detailliert. Eine einheitliche, abgestimmte Aufstellung, in der diese Elemente zur Endsumme addiert würden, wird in den öffentlichen Aussagen nicht vorgelegt. Außerdem sind alle genannten finanziellen Umstände derzeit Behauptungen der Staatsanwaltschaft, die im Rahmen des Antrags auf eine Untersuchungshaftmaßnahme geäußert wurden, und keine durch ein Gerichtsurteil festgestellten Tatsachen. Bis zur Erlassung einer entsprechenden Entscheidung sollten diese Zahlen als Version der Anklage betrachtet werden.

Somit hat die Verhandlung vor dem HAKG eine neue Schicht von Details des Falls „Forrest Gump' aufgedeckt, der die ehemalige stellvertretende Leiterin des Präsidialamts mit Schatten-Finanzströmen und dem Fall „Midas' verbindet. Die endgültige rechtliche Bewertung dieser Umstände, einschließlich der Kautionshöhe und der Qualifikation der Handlungen der Beschuldigten, bleibt dem Gericht vorbehalten.