Der ukrainische Online-Glücksspielmarkt verzeichnet ein stetiges Umsatzwachstum bei legalen Betreibern, während das illegale Segment weiterhin unter Umgehung der Regulierung über komplexe Finanzstrukturen arbeitet. Laut Finanzberichten, die in der Recherche des YouTube-Projekts „3na4“ angeführt werden, beliefen sich die Einnahmen von Online-Casinos im Jahr 2023 auf 55,5 Milliarden Hrywna und 2024 auf 55,6 Milliarden Hrywna. Gleichzeitig ist der illegale Glücksspielmarkt in der Ukraine laut KANTAR-Schätzungen auf 56,7 % des gesamten Sektorvolumens angewachsen. Die Autoren der von RBC-Ukraine veröffentlichten Recherche verfolgten die Zahlungsketten illegaler Netzwerke, analysierten internationale Jurisdiktionen, über die Betreiber agieren, und dokumentierten Strafverfahren gegen die ehemalige Regulierungsleitung.
Von der Verbotszeit zur Legalisierung: 16 Jahre Markttransformation
Die Geschichte des ukrainischen Glücksspielgeschäfts nach 2009, als der Casinobetrieb verboten wurde, durchlief 11 Jahre im völligen Schatten. Im Jahr 2020 wurden Glücksspiele erneut legalisiert, und zur Kontrolle der Branche wurde die Kommission zur Regulierung von Glücksspiel und Lotterien (KRAIL) gegründet. Die Institution überstand jedoch eine Reihe von Korruptionsskandalen nicht und wurde aufgelöst. An ihre Stelle trat ein neuer Regulator – die Agentur PlayCity, die der Recherche zufolge im Jahr 2025 in ein mit dem Ministerium für digitale Transformation verbundenes Verwaltungssystem integriert wurde. Die Verlagerung der Verantwortung für den Glücksspielsektor auf die Ministerienebene war eine der wichtigsten Managemententscheidungen der letzten Jahre, wirft jedoch, wie die Analyse zeigt, Fragen nach einer klaren Kompetenzverteilung auf.
Infrastruktur des illegalen Segments: Finanzagenten, Kryptowährungen und Tausende SIM-Karten
Die Journalisten von „3na4“ widmeten den Arbeitsmechanismen illegaler Betreiber besondere Aufmerksamkeit. Zur Durchführung von Zahlungen nutzen solche Netzwerke Strohleute – sogenannte „Drops“ –, Kryptowährungsinstrumente und zahlreiche Bankkonten. Werbekampagnen illegaler Plattformen werden insbesondere über Telegram-Kanäle verbreitet. Das Ausmass einzelner Netzwerke verdeutlichen die in der Recherche erwähnten Ergebnisse von Strafverfolgungsoperationen: Ein Betreiber verwaltete 450 Bankkonten von einem einzigen Telefon aus, und bei Durchsuchungen wurden rund 5.000 SIM-Karten sichergestellt. Nach Einschätzung des Rechercheautors stehen die gesetzlich vorgesehenen Geldbussen in keinem Verhältnis zu den Einnahmen solcher Betreiber: Die Höchststrafe für die Organisation eines illegalen Casinos beträgt 850 Tausend Hrywna, während ein mit ehemaligen Milizmitarbeitern verbundenes Kiewer Netzwerk etwa 500 Tausend Hrywna pro Tag verdiente – das heisst, die Busse deckte weniger als zwei Tage ihres Umsatzes ab.
Curaçao als Jurisdiktion: 124 Unternehmen mit ukrainischem Kapital
Eine eigene Richtung der Recherche sind die internationalen Strukturen, über die Online-Casino-Betreiber arbeiten. Eine Analyse von Datenlecks von der Insel Curaçao ergab eine erhebliche Präsenz ukrainischer Staatsbürger unter den Eigentümern von Glücksspielunternehmen: 124 Unternehmen, was die Ukraine laut Aussage des Journalisten zu dem Land macht, dessen Bürger weltweit den ersten Platz unter den Casinobesitzern auf dieser Insel einnehmen. Ein Teil der Betreiber arbeitet der Recherche zufolge trotz der in der Ukraine geltenden Beschränkungen weiterhin über internationale Strukturen und nutzt ausländische Domains. Dies erschwert die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden zusätzlich, da der jurisdiktionelle Rahmen solcher Operationen über die Landesgrenzen hinausgeht.
Strafverfahren gegen die KRAIL-Führung und Fragen an die Strafverfolger
In der Recherche werden Strafverfahren gegen die ehemalige Führung der KRAIL erwähnt. Angaben der NABU zufolge wird der ehemalige Kommissionsvorsitzende beschuldigt, die Aktivitäten eines Online-Casinos begünstigt zu haben, das mit dem Aggressorstaat verbunden ist. Ein weiteres Mitglied derselben Kommission taucht in einem Fall über 90 Tausend Dollar auf, die mit unrechtmässigen Vorteilen bei der Unterstützung zur Erlangung von Genehmigungen und Lizenzen für das Glücksspielgeschäft zusammenhängen; die Anklageschrift gegen ihn wurde an das Gericht übergeben. Die Journalisten lenken zudem die Aufmerksamkeit auf mögliche Verbindungen illegaler Netzwerke zu Vertretern von Strafverfolgungsbehörden, die nach Anklageversion systematisch Gelder dafür erhalten haben sollen, dass sie den Casinobetrieb nicht unterbinden. Diese Episoden zeichnen ein Bild, in dem die Regulierungsbehörde und die Strafverfolgungsstrukturen gleichzeitig als Kontrollinstanzen und als potenziell in einen Interessenkonflikt verwickelt auftreten.
Verantwortungsverteilung: Regierungsbeschluss Nr. 924 und Position des Ministeriums für digitale Transformation
Der Rechercheautor hält einen Managementkonflikt darüber fest, wer genau auf Regierungsebene für den Glücksspielsektor verantwortlich ist. Der Beschluss des Ministerkabinetts Nr. 924 vom 19. August 2022 schloss die Organisation und Durchführung von Glücksspielen sowie die Ausgabe und Durchführung von Lotterien in die Liste der Angelegenheiten ein, für die der Vize-Premierminister für Innovation, Entwicklung von Bildung, Wissenschaft und Technologien sowie Minister für digitale Transformation, Mychajlo Fedorov, zuständig war. Im Jahr 2025 wurde der Glücksspielsektor durch eine Reihe von Regierungsentscheidungen an das Ministerium für digitale Transformation übergeben, und PlayCity nahm die Arbeit in dem mit diesem Ressort verbundenen Verwaltungssystem auf. Im Juni 2025 erklärte das Ministerium für digitale Transformation jedoch öffentlich, dass Minister Fedorov nicht für diesen Bereich zuständig gewesen sei und der Beschluss Nr. 924 einen anderen Kompetenzumfang definiert habe. Somit besteht eine Diskrepanz zwischen dem Text des Normativakts und der öffentlichen Position der Behörde, was der Logik der Recherche nach die Rechenschaftspflicht für den Zustand der Branche erschwert.
