NBU verschärft die Kontrolle: Wie das „Aufteilen' von Transaktionen und die Übergabe von Handys in den Fokus des Regulators gerieten
🚨 Die NBU hat die Kontrolle über Devisengeschäfte verschärft. Der Regulator hat Schemata zum „Aufteilen' von Transaktionen und zur Übergabe von Handys zur Umgehung von Limits identifiziert. Banken wird empfohlen, Videoüberwachung aktiver einzusetzen und das Verhalten von Personengruppen zu analysieren. Lesen Sie die Details zu den neuen Überwachungsregeln.
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