Украинская дипломатия и антикоррупционная система столкнулись с громким скандалом. Бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков отправлен под стражу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Альтернативой аресту определена денежная залога в размере 10 миллионов гривен.
Схема с донорами и подставными фирмами
Следствие подозревает высокопоставленного чиновника в мошенничестве и отмывании средств. По версии правоохранителей, преступная деятельность Банькова началась в первые дни полномасштабного вторжения. Используя свой статус и доверие, он убеждал иностранных доноров и сотрудников дипломатических миссий переводить финансовую помощь, предназначенную для Украины, на счета подконтрольных ему общественных организаций.
Далее запускалась сложная финансовая цепочка. Деньги выводились на счета фиктивных физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Через конвертационные центры средства обналичивались и расходовались на личные нужды участников схемы. Расследование показало, что через подконтрольные компании и фирмы могли быть легализованы средства в объеме 37,3 миллиона гривен.
Контекст борьбы с коррупцией
Арест Банькова происходит на фоне усиления работы правоохранительных органов по делам о коррупции в госорганах. В конце июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало действующего народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых. Депутат в течение четырех лет уклонялся от участия в судебных заседаниях по делу о получении взяток.
Также в июле НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили подозрение группе из восьми лиц. Их обвиняют в завладении более чем 150 миллионами гривен, выделенными Национальной гвардии Украины. Эти события указывают на масштабную работу силовиков по разоблачению финансовых махинаций в период войны.
