Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) раскрыли масштабную схему хищения средств, предназначенных для помощи Украине. В центре расследования оказалась организованная преступная группа, которую возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел.

Следствие установило, что участники группы завладели финансовыми средствами иностранных граждан и доноров. Эти деньги поступали в начале полномасштабного вторжения РФ и должны были стать поддержкой для страны. Однако вместо этого они были легализованы через конвертационные центры и переведены в личное пользование.

Механизм хищения: от доноров до конвертационных центров

По данным следствия, государственный секретарь МИД использовал свое служебное положение для убеждения международных доноров и сотрудников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковские счета, подконтрольные организованной группе.

Экспертиза подтвердила, что полученные этой организацией средства юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины. Дальнейшая схема выглядела следующим образом:

  • Средства выводились на счета подконтрольных физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц.
  • Эти счета использовались для вывода денег в конвертационные центры с целью обналичивания.
  • «Отмытые» деньги участники схемы забирали себе.

Для создания видимости законной деятельности участники схемы производили фиктивные документы и подписывали грантовые соглашения, в которые вносили ложные сведения.

Итоги расследования и сумма ущерба

Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 миллионов гривен (ориентировочно 1,28 млн долларов США на момент совершения преступления).

НАБУ не называет имени фигуранта в открытых источниках, однако отмечает, что в указанный период должность государственного секретаря занимал Александр Баньков. В отношении участников группы выдвинуты подозрения по статьям о присвоении, растрате или завладении путем злоупотребления служебным положением, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Квалификация дела: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Контекст: другие громкие дела НАБУ

Расследование хищений донорских средств не является единственной крупной операцией антикоррупционных органов за последнее время. 21 июля НАБУ и САП объявили подозрение восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн гривен, выделенных Национальной гвардии.

Также 29 июня НАБУ задержало действующего народного депутата Украины, которого доставили в изолятор временного содержания. По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от партии «Слуга народа» Сергее Кузьминых.