Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении масштабной схемы завладения нефтепродуктами ПАО «Укрнафта». По данным следствия, участники преступной группы вывели через подконтрольные компании около 100 тысяч тонн продукции, стоимость которой оценивается более чем в 2,88 млрд гривен. Первый эпизод уголовного производства охватывает период 2017–2020 годов, в рамках которого о подозрении были уведомлены четыре человека.
Механизм хищения: от договоров комиссии до сети АЗС
Следствие установило многоуровневую структуру вывода топлива. На первом этапе нефтепродукты передавались подконтрольной компании по договорам комиссии. Далее часть продукции поступала на связанные предприятия, которые реализовывали её оптом и в розницу через собственную сеть автозаправочных станций. Полученные денежные средства перечислялись в пользу подконтрольных структур, в том числе расположенных за пределами Украины. По подсчётам следствия, объём присвоенных нефтепродуктов составил почти 20% всего топлива, которое «Укрнафта» реализовала через АЗС в период действия схемы.
Кто фигуранты дела
Среди четырёх участников, которым сообщили о подозрении по первому эпизоду, — один из лидеров бизнес-группы, контролировавшей нефтяную сферу Украины, акционер ряда подконтрольных ей компаний, а также руководители двух акционерных обществ. Отдельно письменное уведомление о подозрении было составлено для бывшего вице-президента «Укрнафты», являющегося иностранцем. Документы на его имя направлены за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.
Офшорная инфраструктура и сокрытие владельцев
Для сокрытия конечных бенефициарных владельцев следователи установили использование сети офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, в Белизе, на Сент-Китсе и Невисе, а также на Британских Виргинских Островах. Именно через эти юрисдикции, по версии следствия, происходил вывод средств за пределы Украины и легализация доходов от продажи похищенного топлива.
Утечка следственной тайны и возможная роль сотрудника СБУ
Помимо основного эпизода хищения, детективы НАБУ установили факты утечки сведений, составлявших тайну досудебного расследования. По данным следствия, доверенному лицу организаторов схемы передавалась информация о запланированных следственных и процессуальных действиях. К разглашению этих сведений, как утверждают следователи, может быть причастен сотрудник СБУ руководящего уровня, подразделение которого обеспечивало оперативное сопровождение производства. Расследование по этим фактам продолжается.
Расследование не ограничено 2017–2020 годами
НАБУ также изучает возможное завладение имуществом «Укрнафты» в последующие периоды, в том числе после введения в Украине военного положения. Это означает, что уголовное производство может быть дополнено новыми эпизодами, а круг фигурантов — расширен. Параллельно ведомство продолжает работу по разоблачению преступной организации, которая, по данным следствия, систематически получала взятки от мошеннических колл-центров и легализовала полученные средства; организатором этой схемы следствие считает одного из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
