27 октября тайские власти объявили о замораживании и конфискации активов на сумму 35,8 миллиарда бат — приблизительно 1 миллиард долларов США. Мера принята в рамках расследования деятельности транснациональной сети по отмыванию денег, в которой, по данным следствия, участвовали южноафриканский бизнесмен Бенджамин Мауэрбергер, также известный как Бен Смит, и его камбоджийский партнёр Йим Лик. Об этом сообщил корреспондент Вьетнамского информационного агентства в Бангкоке. Операция стала одной из крупнейших в истории тайского финансового надзора и затронула сразу несколько юрисдикций.

Схема перевода средств

По данным Королевской полиции Таиланда, Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), преступная группа обвиняется в переводе средств, полученных от преступной деятельности, через банки в Камбодже и инвестиционные фонды в Сингапуре. После этого, как утверждает следствие, деньги использовались для покупки акций компаний, котирующихся на Фондовой бирже Таиланда (SET). Таким образом, по версии властей, незаконные потоки капитала были легализованы через рынок ценных бумаг страны.

Что именно изъято

Среди конфискованных активов следствием названы акции таких компаний, как Bangchak, VGI и MFC Fund Management Company, на общую сумму 14,8 миллиарда бат. Помимо ценных бумаг, в перечень изъятого вошли недвижимость, яхты, автомобили класса люкс, а также наличные средства на банковских счетах. Совокупный объём заморозившихся активов, по оценке властей, составляет около 35,8 миллиарда бат.

Профиль ключевого фигуранта

Согласно результатам расследования, Мауэрбергеру ранее был запрещён доступ к брокерской деятельности на рынке ценных бумаг в Новой Зеландии. После этого он переехал в Бангкок и, как утверждают следователи, установил связи с несколькими чиновниками. Отмечается, что он и его жена-тайка покинули страну в сентябре 2025 года — до начала кампании по борьбе с незаконным оборотом ценных бумаг, что, по мнению властей, затруднило задержание.

Аресты и международный розыск

Власти Таиланда выдали ордера на арест семи подозреваемых по обвинениям в отмывании денег, участии в организованной преступности и нарушении Закона о ценных бумагах. Шестеро из них, в настоящее время проживающих за границей, внесены в красный список Интерпола. Расследование продолжается: по заявлению властей, его цель — возврат конфискованных активов и выплата компенсаций пострадавшим инвесторам.