#Money Laundering

Фигурантка дела «Карфаген» Елизавета Ивахненко, известная как «Муза», появилась в ВАКС в жакете украинского бренда Aura. После заседания суд избрал ей содержание под стражей с альтернативой залога в 20 млн гривен.

НАБУ и САП в рамках операции «Карфаген» разоблачили преступную организацию во главе с руководителем подразделения Офиса генпрокурора, которая получала взятки от мошеннических колл-центров и отмывала миллионы гривен.

Нацбанк Украины с 24 августа проводит внеплановые проверки банков, обслуживавших клиентов, участвовавших во внесении 150 млн грн залога за экс-министра Галущенко по делу «Мидас». Основанием стали материалы операции НАБУ «Форест Гамп».

В Высшем антикоррупционном суде 25 августа рассматривают ходатайство о мере пресечения для главы правления Sense Bank Алексея Ступака. Прокурор САП просит заключить его под стражу с альтернативой в виде залога 150 млн гривен.

НАБУ и САП разоблачили схему легализации 150 млн гривен для залога по делу «Мидас». В преступной группе, по данным следствия, участвовали чиновники ОП и нардепы, использовавшие госбанк для обхода финмониторинга.

🚨 В Киеве поймали мошенников, обманувших экс-депутата ВР 1-го созыва. Под видом СБУ они выманили у 71-летнего мужчины $31 800. В схеме участвовали 20-летний одессит и 17-летний курьер-спортсмен. Деньги должны были улететь в крипту, но их вернули. 🔥

Egmont Group предлагает внедрить «безопасную гавань» для банков, чтобы стимулировать обмен данными с госорганами. Это позволит объединить усилия в борьбе с отмыванием денег и трансграничными схемами, снимая с банков риски ответственности за разглашение информации в рамках борьбы с преступностью. 🏦🔒🚫

Китай представил новую систему ИИ для выявления анонимных транзакций и борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Эксперты отмечают рост преследований за теневые операции в 2025 году и активную роль Китая в публикации исследований по искусственному интеллекту. 🚨🇨🇳📉