Национальный банк Украины 24 августа 2026 года приступил к проведению внеплановых инспекций ряда банковских учреждений, которые обслуживали клиентов, привлечённых к внесению залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Регулятор выясняет, соблюдали ли банки требования законодательства о финансовом мониторинге при проведении операций по перечислению средств на счёт Высшего антикоррупционного суда. Конкретные названия и количество проверяемых учреждений Нацбанк на момент публикации не раскрывает.
Операция «Форест Гамп»: разоблачение высокоуровневой коррупции
Основанием для запуска внеплановых проверок стали обнародованные Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) материалы спецоперации «Форест Гамп». Антикоррупционные органы заявили о разоблачении группы лиц, которые организовали схему легализации средств, полученных преступным путём. По версии следствия, речь идёт о 150 миллионах гривен наличными, которые через ряд счетов подконтрольных компаний пытались ввести в легальное денежное обращение с целью уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу «Мидас».
Схема легализации и роль «Сенс Банка»
По данным НАБУ, к реализации схемы было привлечено руководство «Сенс Банка». На записях, полученных в рамках расследования, фигурирует обсуждение между заместителем главы Офиса президента и бывшим народным депутатом способа внесения залога «за Германа», который, по замыслу организаторов, не должен был вызывать вопросов у правоохранительных органов и структур финансового мониторинга. Именно через подконтрольные компании и банковские счета, по версии следствия, 150 млн грн наличными должны были быть «обелены» и перечислены на депозитный счёт суда.
Кто фигурант и какова связь с делом «Мидас»
На плёночных записях в рамках дела упоминается имя «Герман», а сам Галущенко является фигурантом уголовного производства «Мидас». В июне 2026 года за него был внесён залог в размере 150 млн гривен. Таким образом, антикоррупционные органы связывают непосредственно эту сумму и эту операцию с попыткой обеспечить процессуальные гарантии одному из ключевых участников расследуемой коррупционной схемы.
Что именно проверяет регулятор
В рамках начатых 24 августа инспекций Нацбанк оценивает, в частности, соблюдение банками требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Ключевой вопрос — выявляли ли банки операции, подлежащие обязательному финансовому мониторингу, и направляли ли они соответствующие сообщения в Уполномоченный орган по предупреждению и противодействию легализации. Результаты проверок, а также перечень затронутых учреждений, регулятор намерен обнародовать по завершении инспекционного цикла.
