25 августа в Высшем антикоррупционном суде прошло заседание по ходатайству о применении меры пресечения к председателю правления государственного Sense Bank Алексею Ступаку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания. По версии стороны обвинения, Ступак фигурирует в деле, которое НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ведут в рамках расследования деятельности преступной организации, причастность к которой, по данным следствия, могут иметь чиновники Офиса президента, а также действующие и бывшие народные депутаты.
Позиция прокуратуры: арест или залог в 150 млн гривен
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании просил суд заключить Алексея Ступака под стражу. Альтернативой содержанию под стражей сторона обвинения назвала внесение залога в размере 150 миллионов гривен. Таким образом, суду предстоит выбрать между наиболее строгой мерой пресечения и обеспечительным платежом, сопоставимым с суммой, которую следствие считает легализованной в рамках схемы.
Кто такой Алексей Ступак
Алексей Ступак возглавил правление Sense Bank в феврале 2024 года. До этого он более 20 лет работал в банковском секторе: по имеющимся данным, он служил в «Правэкс Банке», «Индекс Банке» и «Креди Агриколь Банке». В Sense Bank он присоединился еще в 2019 году, где отвечал за направление корпоративного бизнеса. Именно его, по версии следствия, могли использовать как фигуру, обеспечивающую прохождение денежных потоков через счета банка и подконтрольных компаний.
Схема легализации и круг фигурантов
По версии следствия, участники группы могли организовать схему легализации 150 миллионов гривен наличными: деньги, по данным расследования, привозили в мешках, после чего они проводились через счета Sense Bank и подконтрольных компаний. Отдельно следствие изучает возможные попытки установления контроля над банком, а также возможное вмешательство в конкурс на должность руководителя САП. Среди фигурантов дела источники РБК-Украина называли заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудру, народного депутата Вадима Столяра и бывшего нардепа Максима Никитася. При этом, как отмечается, Ирину Мудру с должности не уволили.
Реакция власти, регулятора и правительства
После обнародования материалов дела Верховная Рада вызвала главу Национального банка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг Sense Bank. 19 августа Кабинет министров решил отстранить председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко и одновременно инициировал отстранение председателя правления банка Алексея Ступака. Эти кадровые решения стали частью официальной реакции правительства на разоблачения следствия.
Операция «Форест Гамп» и вопрос влияния на банк
НАБУ и САП также опубликовали фрагменты записанных в рамках операции «Форест Гамп» разговоров, в которых, в частности, шла речь о возможном влиянии на национализированный Sense Bank. Эти записи, по замыслу следствия, иллюстрируют механизмы давления на банк и попытки его контроля со стороны заинтересованных лиц. Итог рассмотрения ходатайства о мере пресечения для Ступака на момент подготовки материала не был оглашен.
