Антикоррупционные органы Украины завершили разведку в рамках спецоперации «Карфаген», в ходе которой разоблачена преступная организация, систематически получавшая взятки от мошеннических колл-центров и занимавшаяся легализацией незаконно нажитых миллионов. По данным следствия, схему организовал один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора, который в середине 2025 года создал и возглавил группировку, привлёкши к её деятельности действующих работников прокуратуры и приближённых к нему лиц. Операция стала известна публично 4 сентября, когда впервые стало известно о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора.

Схема «крышевания» мошеннических колл-центров

По версии следствия, участники группировки наладили систематическое получение взяток за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров. Такие структуры, как указывает следствие, массово обманывали людей, среди которых были как граждане Украины, так и иностранцы. Фактически речь идёт о «крышевании» противоправной деятельности со стороны должностных лиц, наделённых полномочиями в правоохранительной системе, что многократно повышает резонанс дела и поднимает вопрос о системных рисках внутри Офиса генерального прокурора.

Как отмывали миллионы

Полученные незаконным путём средства фигуранты легализовывали с помощью различных схем. По данным НАБУ и САП, руководитель группировки скрыл активы минимальной рыночной стоимостью около 12 млн грн, перерегистрировав их на третьих лиц; среди сокрытого — недвижимость в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат. Кроме того, более 10 млн грн участники организации разместили на банковских счетах близких лиц, маскируя эти средства под легальные доходы от якобы предпринимательской деятельности. Совокупность этих операций, по оценке следствия, свидетельствует о выстроенной системе отбеливания доходов, полученных от взяточничества.

Пятеро фигурантов и статьи УК

Правоохранители разоблачили пятерых участников преступной организации. Их действия предварительно квалифицированы по ст. 255 УК Украины — создание и руководство преступной организацией или участие в ней, а также по ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём. Следственные действия продолжаются: правоохранители устанавливают других возможных участников преступной организации, что указывает на возможное расширение перечня фигурантов в дальнейшем.

Контекст: ужесточение наказания за колл-центры

Разоблачение совпало с публичным заявлением президента Владимира Зеленского, который накануне сообщил, что в Украине готовят ужесточение наказания за организацию мошеннических колл-центров. Таким образом, операция «Карфаген» вписывается в более широкий контекст усиления борьбы с телефонным мошенничеством и коррупционным «крышеванием» таких схем. Официальные материалы операции, включая кадры следственных действий, опубликованы НАБУ и САП.