В Украине готовят усиление наказания за организацию мошеннических колл-центров, а также за схемы с банковскими картами и так называемыми «дропами». Об этом, по сообщению РБК-Украина, заявил президент Владимир Зеленский, который сообщил о направлении в Верховную Раду двух соответствующих законопроектов.

Два законопроекта: от рядовых исполнителей до владельцев «офисов»

По словам главы государства, первый документ предусматривает «четкую и жесткую» ответственность за деятельность мошеннических колл-центров, которые в правоохранительной практике называют «офисами». Ключевое отличие — наказание будет распространяться не только на рядовых исполнителей, но и на организаторов схем, владельцев колл-центров и тех, кто извлекает из них доход. Зеленский подчеркнул, что именно организаторы должны нести наиболее строгую ответственность.

«Дропы» и банковские алгоритмы: что изменится для граждан

Второй законопроект, по заявлению президента, вводит усиленную ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в том числе с использованием так называемых «дропов» — лиц, чьи счета и платежные карты используются для прогона нелегальных денег. Документ также предусматривает обновление банковских алгоритмов для более эффективной защиты средств клиентов и блокирования использования счетов для уклонения от уплаты налогов или отмывания доходов.

Европейский вектор: имплементация норм ЕС

Зеленский отметил, что законопроект направлен на имплементацию в Украине норм права Евросоюза, что, по его словам, предусмотрено договоренностями с партнерами. Таким образом, усиление ответственности за мошеннические схемы с банковскими счетами и платежными инструментами увязывается с выполнением обязательств перед европейскими структурами.

Контекст: рейды по «офисам» и дело Money 24/7

Как напоминает издание, в прошлом месяце полицейские по всей стране проверяли инфраструктуру мошеннических call-центров, работники которых привлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам. Кроме того, недавно правоохранители сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7, выдававшей себя за сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов. На этом фоне инициатива по ужесточению законодательства выглядит логичным продолжением правоохранительной кампании.