Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну спецоперацію «Карфаген», спрямовану на розкриття злочинної організації, що діяла за участю посадової особи Офісу генерального прокурора (ОГП). За даними слідства, групування забезпечувало «захист» мережі шахрайських кол-центрів та займалося легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ, САП та заяву народного депутата Олексія Гончаренка.

Операція «Карфаген»: що відомо про схему

Згідно з матеріалами, які наводить РБК-Україна, йдеться про системну структуру, яка не лише «кришувала» шахрайські кол-центри, а й виводила в легальний обіг майно, отримане злочинним шляхом. Кол-центри, за описом правоохоронців, залучали громадян на фіктивні інвестиційні платформи та отримували несанкціонований доступ до їхніх банківських рахунків.

Затримання в Офісі генерального прокурора

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, детективи НАБУ вже затримали заступника начальника міжнародного департаменту Генеральної прокуратури Сергія Кропиву. Незалежні джерела РБК-України підтвердили факт його затримання. Таким чином, в центрі розслідування опинився високопоставлений службовець відомства, яке саме відповідає за координацію боротьби з корупцією та організованим злочинністю.

Реакція Офісу генерального прокурора

В ОГП підтвердили проведення слідчих дій щодо свого працівника та запевнили у повній співпраці з антикорупційними органами. Підозрювану посадову особу буде відсторонено від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. «Щодо можливої причетності одного з працівників Офісу до протиправної діяльності: усі обставини має встановити слідство. Ми надамо антикорупційним органам повну співпрацю та всю необхідну інформацію в межах закону», — заявили у відомстві. При цьому речниця ОГП Мар'яна Гайовська спростувала поширювані в мережі повідомлення про обшуки у керівника Офісу генерального прокурора Руслана Кравченка.

Масштаб боротьби з кол-центрами

В ОГП наголосили, що системне протидія шахрайським кол-центрам триває. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків та заблокували діяльність близько 340 нелегальних кол-центрів і 5 тисяч операторських місць. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, підозру повідомлено понад 180 особам, а справи щодо 93 фігурантів уже направлено до суду. Збитки потерпілим від дій цих схем оцінюються в десятки мільйонів гривень; до розслідувань залучено 37 міжнародних спільних слідчих груп під координацією Євроюсту та за підтримки Європолу.

Контекст: посилення законодавства

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що в Україні готується посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів, а також за схеми з банківськими картками та так званими «дропами». Минулого місяця поліцейські по всій країні проводили перевірки інфраструктури шахрайських call-центрів. Операція «Карфаген» вписується в загальний тренд на посилення боротьби з телеком-шахрайством та пошук можливих «криш» всередині державних структур.