Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розкрили масштабну схему хищення коштів, призначених для допомоги Україні. В центрі розслідування опинилася організована злочинна група, яку очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ.

Слідство встановило, що учасники групи заволоділи фінансовими коштами іноземних громадян та донорів. Ці гроші надходили на початку повномасштабного вторгнення РФ і мали стати підтримкою для країни. Однак замість цього вони були легалізовані через конвертаційні центри та переведені в особисте користування.

Механізм хищення: від донорів до конвертаційних центрів

За даними слідства, державний секретар МЗС використав своє службове становище для переконання міжнародних донорів та працівників закордонних дипломатичних установ направляти фінансову допомогу на банківські рахунки, що перебували під контролем організованої групи.

Експертиза підтвердила, що отримані цією організацією кошти юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Подальша схема виглядала наступним чином:

  • Кошти виводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб.
  • Ці рахунки використовувалися для виведення грошей у конвертаційні центри з метою їх обналівування.
  • «Вимиті» гроші учасники схеми забирали собі.

Для створення видимості законної діяльності учасники схеми виробляли фіктивні документи та підписували грантові угоди, в які вносили хибні відомості.

Підсумки розслідування та сума збитків

Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень (орієнтовно 1,28 млн доларів США на момент вчинення злочину).

НАБУ не називає прізвища фігуранта в відкритих джерелах, проте зазначає, що в зазначений період посаду державного секретаря обіймав Олександр Баньков. Щодо учасників групи висунуто підозри за статтями про привласнення, розтрату або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кваліфікація справи: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Контекст: інші гучні справи НАБУ

Розслідування хищення донорських коштів не є єдиною великою операцією антикорупційних органів за останній час. 21 липня НАБУ та САП оголосили підозру восьми особам, причетним до заволодіння понад 150 млн гривень, виділених Національній гвардії.

Також 29 червня НАБУ затримало діючого народного депутата України, якого доставили до ізолятора тимчасового тримання. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про нардепа від партії «Слуга народу» Сергія Кузьминого.