Українська дипломатія та антикорупційна система зіткнулися з гучним скандалом. Бувший державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков відправлений під варту. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Альтернативою арешту визначено грошовий заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.
Схема з донорами та фіктивними фірмами
Слідство підозрює високопосадовця у шахрайстві та відмиванні коштів. За версією правоохоронців, злочинна діяльність Банькова розпочалася в перші дні повномасштабного вторгнення. Використовуючи свій статус та довіру, він переконував іноземних донорів та працівників дипломатичних місій переказувати фінансову допомогу, призначену для України, на рахунки контрольованих ним громадських організацій.
Далі запускалася складна фінансова ланцюжок. Кошти виводилися на рахунки фіктивних фізичних осіб-підприємців (ФОП). Через конвертаційні центри засоби обнличувалися та витрачалися на особисті потреби учасників схеми. Розслідування показало, що через контрольовані компанії та фірми могли бути легалізовані кошти в обсязі 37,3 мільйона гривень.
Контекст боротьби з корупцією
Арешт Банькова відбувається на тлі посилення роботи правоохоронних органів по справах про корупцію в державних органах. Наприкінці червня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало діючого народного депутата від партії «Слуга народу» Сергія Кузьминого. Депутат протягом чотирьох років ухилявся від участі в судових засіданнях за справою про отримання хабарів.
Також у липні НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили підозру групі з восьми осіб. Їх звинувачують у заволодінні понад 150 мільйонами гривень, виділеними Національній гвардії України. Ці події свідчать про масштабну роботу силовиків щодо викриття фінансових махінацій у період війни.
