Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про розкриття масштабної схеми привласнення нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта». За даними слідства, учасники злочинної групи вивели через підконтрольні компанії близько 100 тисяч тонн продукції, вартість якої оцінюється понад 2,88 млрд гривень. Перший епізод кримінального провадження охоплює період 2017–2020 років, в межах якого було повідомлено про підозру чотирьом особам.

Механізм привласнення: від договорів комісії до мережі АЗС

Слідство встановило багаторівневу структуру виведення палива. На першому етапі нафтопродукти передавались підконтрольній компанії за договорами комісії. Далі частина продукції постачалась на пов'язані підприємства, які реалізовували її оптом і в роздріб через власну мережу автозаправочних станцій. Отримані грошові кошти перераховувались на користь підконтрольних структур, зокрема розташованих за межами України. За розрахунками слідства, обсяг привласнених нафтопродуктів становив майже 20% всього палива, яке «Укрнафта» реалізувала через АЗС у період дії схеми.

Хто фігуранти справи

Серед чотирьох учасників, яким повідомлено про підозру за першим епізодом, — один із лідерів бізнес-групи, що контролювала нафтову сферу України, акціонер низки підконтрольних їй компаній, а також керівники двох акціонерних товариств. Окремо письмове повідомлення про підозру було складено для екс-віце-президента «Укрнафти», який є іноземцем. Документи на його ім'я направлені за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.

Офшорна інфраструктура та приховування власників

Для приховування кінцевих бенефіціарних власників слідчі встановили використання мережі офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі, у Белізі, на Сент-Кітсі і Невісі, а також на Британських Віргінських островах. Саме через ці юрисдикції, за версією слідства, відбувалось виведення коштів за межі України та легалізація доходів від продажу викраденого палива.

Утечка слідчої таємниці та можлива роль працівника СБУ

Окрім основного епізоду привласнення, детективи НАБУ встановили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. За даними слідства, довіреній особі організаторів схеми передавалась інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії. До розголошення цих відомостей, як стверджують слідчі, може бути причетний керівний працівник СБУ, підрозділ якого забезпечував оперативне супроводження провадження. Розслідування за цими фактами триває.

Розслідування не обмежене 2017–2020 роками

НАБУ також вивчає можливе привласнення майна «Укрнафти» в наступні періоди, зокрема після введення в Україні воєнного стану. Це означає, що кримінальне провадження може бути доповнене новими епізодами, а коло фігурантів — розширене. Паралельно відомство продовжує роботу зі розкриття злочинної організації, яка, за даними слідства, систематично отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів і легалізувала отримані кошти; організатором цієї схеми слідство вважає одного з керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.