27 жовтня тайська влада оголосила про заморожування та конфіскацію активів на суму 35,8 мільярда батів — приблизно 1 мільярд доларів США. Захід вжито в межах розслідування діяльності транснаціональної мережі з відмивання грошей, у якій, за даними слідства, брали участь південноафриканський бізнесмен Бенджамін Мауербергер, також відомий як Бен Сміт, та його камбоджійський партнер Їм Лік. Про це повідомив кореспондент В'єтнамського інформаційного агентства в Бангкоку. Операція стала однією з найбільших в історії тайського фінансового нагляду та зачепила одразу кілька юрисдикцій.

Схема переведення коштів

За даними Королівської поліції Таїланду, Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLO) та Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), злочинну групу звинувачують у переводі коштів, отриманих від злочинної діяльності, через банки в Камбоджі та інвестиційні фонди в Сінгапурі. Після цього, як стверджує слідство, гроші використовувалися для купівлі акцій компаній, що котируються на Фондовій біржі Таїланду (SET). Таким чином, за версією влади, незаконні потоки капіталу були легалізовані через ринок цінних паперів країни.

Що саме вилучено

Серед конфіскованих активів слідство назвало акції таких компаній, як Bangchak, VGI та MFC Fund Management Company, на загальну суму 14,8 мільярда батів. Окрім цінних паперів, до переліку вилученого увійшли нерухомість, яхти, автомобілі класу люкс, а також готівкові кошти на банківських рахунках. Сукупний обсяг заморожених активів, за оцінкою влади, становить близько 35,8 мільярда батів.

Профіль ключового фігуранта

Згідно з результатами розслідування, Мауербергеру раніше було заборонено доступ до брокерської діяльності на ринку цінних паперів у Новій Зеландії. Після цього він переїхав до Бангкока і, як стверджують слідчі, встановив зв'язки з кількома чиновниками. Зазначається, що він та його дружина-тайка залишили країну у вересні 2025 року — до початку кампанії боротьби з незаконним обгортанням цінних паперів, що, на думку влади, ускладнило затримання.

Арешти та міжнародний розшук

Влада Таїланду видала ордери на арешт семи підозрюваних за звинуваченнями у відмиванні грошей, участі в організованій злочинності та порушенні Закону про цінні папери. Шестеро з них, які нині проживають за кордоном, внесені до червоного списку Інтерполу. Розслідування триває: за заявою влади, його мета — повернення конфіскованих активів та виплата компенсацій постраждалим інвесторам.