#Money Laundering

НАБУ та САП розкрили схему легалізації 150 млн гривень для застави по справі «Мідас». До злочинної групи, за даними слідства, входили чиновники ОП та нардепи, які використовували держбанк для обходу фінмоніторингу.

🚨 У Києві спіймали шахраїв, які обдурили екс-депутата ВР 1-го скликання. Під виглядом СБУ вони виманили у 71-річного чоловіка $31 800. У схемі брали участь 20-річний одесит та 17-річний кур'єр-спортсмен. Гроші мали втекти в крипту, але їх повернули. 🔥

Egmont Group пропонує впровадити «безпечну гавань» для банків, щоб стимулювати обмін даними з держорганами. Це дозволить об'єднати зусилля в боротьбі з відмиванням грошей та трансграничними схемами, знімаючи з банків ризики відповідальності за розголошення інформації в рамках боротьби зі злочинністю. 🏦🔒🚫

Китай представив нову систему ШІ для виявлення анонімних транзакцій та боротьби з відмиванням грошей через криптовалюты. Експерти відзначають зростання переслідувань за тіньові операції у 2025 році та активну роль Китаю у публікації досліджень зі штучного інтелекту. 🚨🇨🇳📉