#Money Laundering

Фігурантка справи «Карфаген» Єлизавета Івахненка, відома як «Муза», з'явилася у ВАКС у жакеті українського бренду Aura. Після засідання суд обрав їй утримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн гривень.

НАБУ та САП в рамках операції «Карфаген» розкрили злочинну організацію на чолі з керівником підрозділу Офісу генпрокурора, яка отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів і відмивала мільйони гривень.

Нацбанк України з 24 серпня проводить позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення 150 млн грн застави за екс-міністра Галущенка за справою «Мідас». Підставою стали матеріали операції НАБУ «Форест Гамп».

У Вищому антикорупційному суді 25 серпня розглядають клопотання про запобіжний захід для голови правління Sense Bank Олексія Ступака. Прокурор САП просить взяти його під варту з альтернативою у вигляді застави 150 млн гривень.

НАБУ та САП розкрили схему легалізації 150 млн гривень для застави по справі «Мідас». До злочинної групи, за даними слідства, входили чиновники ОП та нардепи, які використовували держбанк для обходу фінмоніторингу.

🚨 У Києві спіймали шахраїв, які обдурили екс-депутата ВР 1-го скликання. Під виглядом СБУ вони виманили у 71-річного чоловіка $31 800. У схемі брали участь 20-річний одесит та 17-річний кур'єр-спортсмен. Гроші мали втекти в крипту, але їх повернули. 🔥

Egmont Group пропонує впровадити «безпечну гавань» для банків, щоб стимулювати обмін даними з держорганами. Це дозволить об'єднати зусилля в боротьбі з відмиванням грошей та трансграничними схемами, знімаючи з банків ризики відповідальності за розголошення інформації в рамках боротьби зі злочинністю. 🏦🔒🚫

Китай представив нову систему ШІ для виявлення анонімних транзакцій та боротьби з відмиванням грошей через криптовалюты. Експерти відзначають зростання переслідувань за тіньові операції у 2025 році та активну роль Китаю у публікації досліджень зі штучного інтелекту. 🚨🇨🇳📉