Національний банк України 24 серпня 2026 року розпочав проведення позапланових інспекцій низки банківських установ, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Регулятор з'ясовує, чи дотримувалися банки вимог законодавства про фінансовий моніторинг під час проведення операцій з переказу коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду. Конкретні назви та кількість перевірюваних установ Нацбанк на момент публікації не розкриває.

Операція «Форест Гамп»: розоблачення високоурівневої корупції

Підставою для запуску позапланових перевірок стали оприлюднені Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) матеріали спецоперації «Форест Гамп». Антикорупційні органи заявили про розоблачення групи осіб, які організували схему легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які через низку рахунків підконтрольних компаній намагалися ввести в легальний грошовий обіг з метою сплати застави за одного з учасників злочинної організації за справою «Мідас».

Схема легалізації та роль «Сенс Банку»

За даними НАБУ, до реалізації схеми було залучено керівництво «Сенс Банку». На записях, отриманих у межах розслідування, фігурує обговорення між заступником глави Офісу президента та колишнім народним депутатом способу внесення застави «за Германа», який, за задумом організаторів, не повинен був викликати питань у правоохоронних органах та структурах фінансового моніторингу. Саме через підконтрольні компанії та банківські рахунки, за версією слідства, 150 млн грн готівкою мали бути «обілені» та переказані на депозитний рахунок суду.

Хто фігурант і в чому зв'язок із справою «Мідас»

На плівкових записях у межах справи згадується ім'я «Герман», а сам Галущенко є фігурантом кримінального провадження «Мідас». У червні 2026 року за нього було внесено заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Таким чином, антикорупційні органи безпосередньо пов'язують саме цю суму та цю операцію зі спробою забезпечити процесуальні гарантії одному з ключових учасників розслідуваної корупційної схеми.

Що саме перевіряє регулятор

У межах розпочатих 24 серпня інспекцій Нацбанк оцінює, зокрема, дотримання банками вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення». Ключове питання — чи виявляли банки операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та чи направляли вони відповідні повідомлення до Уповноваженого органу з запобігання та протидії легалізації. Результати перевірок, а також перелік зачеплених установ, регулятор намірує оприлюднити після завершення інспекційного циклу.