25 серпня у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо клопотання про обрання запобіжного заходу щодо голови правління державного Sense Bank Олексія Ступака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання. За версією сторони обвинувачення, Ступак фігурує у справі, яку НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ведуть у рамках розслідування діяльності злочинної організації, причетність до якої, за даними слідства, можуть мати чиновники Офісу президента, а також чинні та колишні народні депутати.

Позиція прокуратури: арешт або застава у 150 млн гривень

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на засіданні просив суд взяти Олексія Ступака під варту. Альтернативою триманню під вартою сторона обвинувачення назвала внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Таким чином, суду доведеться обрати між найсуворішим запобіжним заходом та забезпечувальним платежем, що відповідає сумі, яку слідство вважає легалізованою в рамках схеми.

Хто такий Олексій Ступак

Олексій Ступак очолив правління Sense Bank у лютому 2024 року. До цього він понад 20 років працював у банківському секторі: за наявними даними, він служив у «Правекс Банку», «Індекс Банку» та «Креді Агріколь Банку». У Sense Bank він приєднався ще у 2019 році, де відповідав за напрямок корпоративного бізнесу. Саме його, за версією слідства, могли використовувати як фігуру, що забезпечує проходження грошових потоків через рахунки банку та підконтрольних компаній.

Схема легалізації та коло фігурантів

За версією слідства, учасники групи могли організувати схему легалізації 150 мільйонів гривень готівкою: гроші, за даними розслідування, привозили у мішках, після чого вони проводилися через рахунки Sense Bank та підконтрольних компаній. Окремо слідство вивчає можливі спроби встановлення контролю над банком, а також можливе втручання у конкурс на посаду керівника САП. Серед фігурантів справи джерела РБК-Україна називали заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столяра та колишнього нардепа Максима Никитася. При цьому, як зазначається, Ірину Мудру з посади не звільнили.

Реакція влади, регулятора та уряду

Після оприлюднення матеріалів справи Верховна Рада викликала главу Національного банку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо Sense Bank. 19 серпня Кабінет міністрів вирішив звільнити голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладішенка та водночас ініціював звільнення голови правління банку Олексія Ступака. Ці кадрові рішення стали частиною офіційної реакції уряду на розслідування слідства.

Операція «Форест Гамп» і питання впливу на банк

НАБУ та САП також опублікували фрагменти записаних у рамках операції «Форест Гамп» розмов, у яких, зокрема, йшлося про можливий вплив на націоналізований Sense Bank. Ці записи, за задумом слідства, ілюструють механізми тиску на банк та спроби його контролю з боку зацікавлених осіб. Рішення щодо клопотання про запобіжний захід для Ступака на момент підготовки матеріалу не було оголошено.