Антикорупційні органи України завершили розвідку в рамках спецоперації «Карфаген», в ході якої розкриміновано злочинну організацію, що систематично отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів і займалася легалізацією незаконно здобутих мільйонів. За даними слідства, схему організував один з керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора, який у середині 2025 року створив і очолив групу, залучивши до її діяльності діючих працівників прокуратури та близьких до нього осіб. Операція стала відомою публічно 4 вересня, коли вперше стало відомо про проведення спецоперації з розкриття злочинної організації на чолі з посадовою особою Офісу генпрокурора.

Схема «кришування» шахрайських кол-центрів

За версією слідства, учасники групи налаштували систематичне отримання хабарів за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів. Такі структури, як вказує слідство, масово ошукували людей, серед яких були як громадяни України, так і іноземці. Фактично йдеться про «кришування» протиправної діяльності з боку посадових осіб, наділених повноваженнями в правоохоронній системі, що багаторазово підвищує резонанс справи та ставить питання про системні ризики всередині Офісу генерального прокурора.

Як відмивали мільйони

Отримані незаконним шляхом кошти фігуранти легалізували за допомогою різних схем. За даними НАБУ та САП, керівник групи приховав активи мінімальною ринковою вартістю близько 12 млн грн, перереєструвавши їх на третіх осіб; серед прихованого — нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Крім того, понад 10 млн грн учасники організації розмістили на банківських рахунках близьких осіб, маскувавши ці кошти як легальні доходи від нібито підприємницької діяльності. За оцінкою слідства, сукупність цих операцій свідчить про вибудовану систему відмивання доходів, отриманих від хабарництва.

П'ятеро фігурантів і статті КК

Правоохоронці розкрили п'ятеро учасників злочинної організації. Їхні дії попередньо кваліфіковано за ст. 255 КК України — створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній, а також за ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом. Слідчі дії тривають: правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації, що вказує на можливе розширення переліку фігурантів у майбутньому.

Контекст: посилення покарання за кол-центри

Розкриття збіглося з публічним заявою президента Володимира Зеленського, який напередодні повідомив, що в Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів. Таким чином, операція «Карфаген» вписується в ширший контекст посилення боротьби з телефонним шахрайством та корупційним «кришуванням» таких схем. Офіційні матеріали операції, включно з кадрами слідчих дій, опубліковані НАБУ та САП.