В Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських колл-центрів, а також за схеми з банківськими картками та так званими «дропами». Про це, за повідомленням РБК-Україна, заявив президент Володимир Зеленський, який повідомив про направлення до Верховної Ради двох відповідних законопроєктів.
Два законопроєкти: від звичайних виконавців до власників «офісів»
За словами глави держави, перший документ передбачає «чітку та жорстку» відповідальність за діяльність шахрайських колл-центрів, які в правоохоронній практиці називають «офісами». Ключова відмінність — покарання розповсюджуватиметься не лише на звичайних виконавців, а й на організаторів схем, власників колл-центрів та тих, хто отримує з них дохід. Зеленський підкреслив, що саме організатори мають нести найсуворішу відповідальність.
«Дропи» та банківські алгоритми: що зміниться для громадян
Другий законопроєкт, за заявою президента, вводить посилену відповідальність за організацію шахрайських схем з банківськими інструментами, зокрема з використанням так званих «дропів» — осіб, чиї рахунки та платіжні картки використовуються для прогону нелегальних грошей. Документ також передбачає оновлення банківських алгоритмів для більш ефективного захисту коштів клієнтів та блокування використання рахунків для ухилення від сплати податків або відмивання доходів.
Європейський вектор: імплементація норм ЄС
Зеленський зазначив, що законопроєкт спрямований на імплементацію в Україні норм права Європейського Союзу, що, за його словами, передбачено домовленостями з партнерами. Таким чином, посилення відповідальності за шахрайські схеми з банківськими рахунками та платіжними інструментами пов'язується з виконанням зобов'язань перед європейськими структурами.
Контекст: рейди по «офісах» та справа Money 24/7
Як нагадує видання, минулого місяця поліцейські по всій країні перевіряли інфраструктуру шахрайських колл-центрів, працівники яких залучали людей на фіктивні інвестплатформи та отримували доступ до рахунків. Крім того, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка видавала себе за мережу обмінників та сервіс обміну криптоактивів. На цьому тлі ініціатива щодо посилення законодавства виглядає логічним продовженням правоохоронної кампанії.
