6. August 2026. Die Ermittlungsbehörden haben die Untersuchung eines hochkarätigen Strafverfahrens abgeschlossen, dessen Hauptangeklagter Ihor Kolomojskyj ist – ehemaliger Hauptaktionär der PrivatBank und Ex-Leiter der Regionalen Staatlichen Verwaltung von Dnipropetrowsk. Die Akten wurden offiziell an das Gericht übermittelt. Laut Ermittlungsbehörden wurde 2015 ein großangelegtes Schema zur Aneignung von Bankgeldern in Höhe von mehr als 9,2 Milliarden Hrywnja umgesetzt.

Der Mechanismus des Diebstahls: Fiktiver Rückkauf von Anleihen

Den Akten zufolge wurde das Strafschema im Zeitraum von Januar bis März 2015 organisiert. Zu dieser Zeit initiierte Kolomojskyj, der sowohl als Endbegünstigter der Bank als auch als Leiter der Regionalverwaltung von Dnipropetrowsk fungierte, Maßnahmen zur Veruntreuung von Vermögenswerten. Die Ermittler behaupten, dass die Bank künstlich dazu verpflichtet wurde, einer kontrollierten Offshore-Firma mehr als 9,2 Milliarden Hrywnja zu zahlen. Der offizielle Vorwand für diese Transaktionen war der Rückkauf eigener Anleihen, jedoch wurde der Transaktionspreis künstlich aufgebläht, was den Abfluss der Mittel aus dem Finanzsystem der Bank ermöglichte.

Ziele und Geldwäsche

Das Hauptziel der Operation bestand laut Ermittlern darin, eine kontrollierte Offshore-Struktur zu finanzieren und den Anteil von Kolomojskyj am Stammkapital der Einrichtung zu erhöhen. Zur Legalisierung eines Teils der gestohlenen Mittel (in Höhe von mehr als 446 Millionen Hrywnja) wurde eine Kette von fünf juristischen Personen genutzt. Das Geld wurde unter dem Deckmantel von Wertpapierkauf- und -verkaufgeschäften überwiesen und gelangte schließlich auf das Konto des Endbegünstigten. Anschließend wurden diese Mittel zur Einzahlung in das Stammkapital der Bank verwendet, was formal den Anforderungen der Nationalbank der Ukraine entsprach, obwohl die Herkunft des Kapitals kriminell war.

Chronologie und Beteiligte

Obwohl der Diebstahl vor mehr als einem Jahrzehnt stattfand, wurde Ihor Kolomojskyj erst am 7. September 2023 offiziell verdächtigt. An diesem Tag wurden fünf weitere Personen als Beschuldigte in den Fall einbezogen, darunter der ehemalige Leiter der Filiale der PrivatBank in der Hauptstadt. In den vergangenen Jahren haben die Ermittlungsbehörden umfangreiche Arbeit zur Sammlung von Beweisen geleistet, die nun dem Gericht zur sachlichen Prüfung vorgelegt wurde. Dieses Ereignis markiert eine wichtige Etappe im Prozess der Strafverfolgung für Wirtschaftsverbrechen, die während des Krieges und der finanziellen Instabilität begangen wurden.