Alexander Abakumow, Leiter der Detektivabteilung des Nationalen Anti-Korruptions-Büros der Ukraine (NABU), erklärte, dass der in der Ukraine geltende Mechanismus für Kautionen hochrangiger Verdächtiger sich de facto in eine «Zahlung für Stillschweigen» und einen «Cashback für den Staat» verwandelt hat. Nach seinen Worten ist die Kaution, die gesetzlich das ordnungsgemäße Verhalten des Verdächtigen und die Erfüllung prozessualer Pflichten garantieren soll, in der Praxis zu einem «Element der kriminellen Wirtschaft» geworden. Der Beamte betonte, dass zur Behebung der Situation dringende Gesetzesänderungen erforderlich sind, wobei der am 8. Juli 2026 registrierte Gesetzentwurf Nr. 15388 als Grundlage dienen könnte.

Kaution als Element der kriminellen Wirtschaft

Nach Einschätzung von Abakumow werden Dutzende und Hunderte Millionen Hrywnja als Kaution für Top-Funktionäre von Konten von Unternehmen eingezahlt, die formal keinerlei Bezug zu diesen Personen haben. Es handelt sich, wie er anmerkte, um «niemandem bekannte Firmen mit fragwürdiger Wirtschaftstätigkeit». Die Gründer und Direktoren solcher Unternehmen können seiner Meinung nach oft nicht erklären, womit sie sich tatsächlich beschäftigen und warum sie Millionen Hrywnja Kaution für Verdächtige eingezahlt haben. «Sie können es nicht, denn hinter dem Vorhang dieser Strohmänner stehen andere Personen – die tatsächlichen Begünstigten dieser Unternehmen. Personen, die nicht wollen, dass ihre Beteiligung bekannt wird», erläuterte der Leiter der Detektive.

Schema über Scheinfirmen und Geldwäsche

Nach der Version der NABU stammt das Geld aus Bargeld, das durch rechtswidrige Aktivitäten angesammelt wurde: Es wird de facto in elektronisches Geld umgetauscht, das sich bereits auf den Konten der Unternehmen befindet. Abakumow wies darauf hin, dass an dieser Stelle die Finanzüberwachung greifen sollte, deren eine der Hauptaufgaben die Bekämpfung der Geldwäsche ist. In der Praxis werden jedoch das Geld überwiesen, die Kautionen eingezahlt und die Verdächtigen auf freien Fuß gesetzt. Die Mittäter des Verbrechens können nach seiner Einschätzung Mittel kriminellen Ursprungs ohne ordnungsgemäße Überprüfung ihrer Legalität nutzen, um einen anderen Teilnehmer derselben kriminellen Tätigkeit aus der Haft zu befreien.

Der Fall «Midas» und die Preise für den «Service»

Als Beispiel führte der Leiter der Detektive den Fall «Midas» an, bei dem die Preise für den Service der Kautionseinzahlung seiner Aussage nach zwischen 10 % und 30 % der Gesamtsumme betrugen. «Dann wird die Kaution de facto zur Zahlung für Stillschweigen. Die Kosten der kriminellen Szene für die Erhaltung ihrer selbst. Heute zahlen sie die Kaution und lassen eine Person frei, die dem Ermittlungsverfahren zufolge Millionen Dollar an Bestechungsgeldern erhalten hat. Morgen werden sie ihm dabei helfen, die vom Gericht auferlegten Pflichten zu verletzen, das Land zu verlassen und sein bestes Leben irgendwo im Ausland zu führen», erklärte Abakumow. Er stellte fest, dass die Kaution unter solchen Umständen «zum Cashback für den Staat» und «zum Cashback von gestohlenen Vermögenswerten» wird.

Widersprüchliche Daten

In Veröffentlichungen zum Thema gibt es Abweichungen bei der Benennung der untersuchten Episoden. Der Haupttext der Erklärung und eine Reihe von Medien operieren mit dem Fall «Midas» als Schlüsselbeispiel für das Schema der Kautionseinzahlung, während einzelne Materialien (insbesondere auf pravda.com.ua) die Initiative zur Änderung der Kautionierungsregeln mit dem «Fall Mudry» in Verbindung bringen. Darüber hinaus wird im Kontext die am 19. August 2026 angekündigte Operation «Forrest Gump» erwähnt. Die Quellen identifizieren den spezifischen Fall, auf den sich die Aussagen zur «Zahlung für Stillschweigen» beziehen, somit nicht immer einheitlich, was eine weitere Verifizierung bei der weiteren Bearbeitung des Themas erfordert.

Gesetzentwurf Nr. 15388 und erforderliche Änderungen

Abakumow schlug vor, den am 8. Juli 2026 registrierten Gesetzentwurf Nr. 15388 als Grundlage für eine Überarbeitung der Regeln zur Festsetzung und des Verfahrens der Kautionseinzahlung zu verwenden. Nach seinen Worten muss der Staat das Unternehmen überprüfen, das «plötzlich beschließt, für einen Verdächtigen Dutzende Millionen Hrywnja einzuzahlen»: Wer ist der tatsächliche Eigentümer, woher stammen das Geld und welche Beziehungen verbinden den Bürgen mit dem Verdächtigen? Auch die Rechtmäßigkeit der Herkunft der Mittel muss geklärt werden. Die Antworten auf diese Fragen müssen seiner Überzeugung zufolge erhalten werden, bevor «das Geld seine Funktion erfüllt und die Türen des Untersuchungsgefängnisses geöffnet werden». «Die Kaution muss eine wirksame Zwangsmaßnahme bleiben und kein Cashback von gestohlenen Vermögenswerten», betonte der Beamte.

Kontext: Operation «Forrest Gump»

Die Erklärung erfolgte vor dem Hintergrund einer Anti-Korruptions-Operation: Am 19. August 2026 teilten die NABU und die SPO mit, dass die Operation «Forrest Gump» durchgeführt wurde. Die Strafverfolgungsbehörden deckten die Tätigkeit einer organisierten Gruppe auf, zu der wahrscheinlich amtierende und ehemalige Volksdeputierte, hochrangige Beamte des Geheimdienstes und andere Personen gehörten. Eine der Schlüssel-Episoden der Untersuchung war die Geldwäsche von 150 Millionen Hrywnja in bar: Nach der Ermittlungsversion wurden die Mittel über eine Reihe von Konten kontrollierter Unternehmen transferiert und anschließend zur Einzahlung der Kaution für einen der Beschuldigten im Fall «Midas» verwendet.