Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Gesetzentwurf Nr. 16013 an die Verchovna Rada übermittelt, mit dem eine strafrechtliche Verantwortung für rechtswidrige Handlungen mit Zahlungsinstrumenten, individuellen Kontodaten der Nutzer und dem Zugriff auf Bank- und Zahlungskonten eingeführt werden soll. Dies berichtete RBC-Ukraine unter Verweis auf den Text des Dokuments. Die Initiative verlagert damit im Wesentlichen auf die Ebene des Strafrechts das, was die Strafverfolgungsbehörden zuvor im Rahmen angrenzender Tatbestände verfolgt hatten — es geht sowohl um die sogenannten „Drops' als auch um Personen, die Betrugsschemata unmittelbar aufbauen und nutzen.

Was sind „Drops' und warum werden sie auf eine eigene Ebene der Verantwortung gestellt

In einfachen Worten verankert der Gesetzentwurf die Verantwortung zweier Personengruppen. Die erste — „Drops': Menschen, die ihre Bankkarten, Zugangsdaten und den Zugriff auf Konten oder elektronische Geldbörsen zur Verfügung stellen, damit Dritte Betrugshandlungen begehen können. Die zweite — Organisatoren und Ausführende der Schemata selbst, die fremde Zahlungsinstrumente und Zugänge sammeln, kaufen und weiterverkaufen. Die Trennung dieser Rollen im Dokumenttext ermöglicht es, die Strafe nach dem Grad der Beteiligung festzusetzen: von relativ milden Sanktionen für die „Herausgabe' eigener Kontodaten bis hin zu mehrjährigen Freiheitsstrafen für die systematische Arbeit mit fremden Karten und Daten.

Geldstrafen und Haftstrafen: Was den Beteiligten der Schemata droht

Laut dem Text des Gesetzentwurfs droht dem „Drop', der seine Karte, Zugangsdaten oder den Zugriff auf ein Konto/eine elektronische Geldbörse mit dem Ziel überlässt, dass andere Betrug begehen, eine Geldstrafe von 5.100 bis 7.000 Tausend Hrywnja (also von 5,1 bis 7 Mio. UAH). Für das Erhalten, Kaufen, Aufbewahren, Veräußern oder Transportieren fremder Karten und Zugangsdaten mit demselben Zweck ist eine Geldstrafe von 51.000–170.000 UAH, entweder Freiheitsentziehung von 2–5 Jahren oder Freiheitsstrafe von 2–6 Jahren vorgesehen; die Wiederholung solcher Handlungen zieht 5 bis 8 Jahre Freiheitsstrafe nach sich. Für die Fälschung von Zahlungsanweisungen sowie die unberechtigte Ausgabe oder Verwendung von elektronischem Geld ist eine Geldstrafe von 51.000–85.000 UAH und Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe von 2–4 Jahren festgesetzt. Separat werden der Diebstahl, die Aneignung und die Erlangung von Zahlungsinstrumenten durch Täuschung bestraft: Geldstrafe 85.000–136.000 UAH und Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe von 3–5 Jahren, bei Wiederholung — Geldstrafe 85.000–170.000 UAH oder 4–6 Jahre Haft.

Kontext: Kampf gegen betrügerische Callcenter

Die Einreichung des Dokuments fügt sich in einen breiteren Kurs der Verschärfung der Verantwortung für die Organisation betrügerischer Callcenter und Schemata mit Bankkarten und „Drops' ein, den, wie das Medium erinnert, der Präsident selbst am Vortag erklärt hatte. Im vergangenen Monat führten, den vorliegenden Angaben zufolge, Polizeibehörden im ganzen Land Prüfungen der Infrastruktur solcher Callcenter durch, deren Mitarbeiter Bürger insbesondere auf fiktive Investmentplattformen lockten und Zugriff auf deren Konten erhielten. Der Gesetzentwurf Nr. 16013 kann als gesetzliche Verankerung der Praxis betrachtet werden, die die Strafverfolgungsbehörden bereits im Rahmen dieser Prüfungen anwenden.

Status des Dokuments

Zurzeit befindet sich die Initiative auf der Stufe der Einreichung ins Parlament: Es handelt sich um einen Gesetzentwurf und nicht um ein verabschiedetes Gesetz, daher treten die genannten Geldstrafen und Haftstrafen erst nach Durchlaufen aller Lesungen in der Verchovna Rada und der Unterzeichnung in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die geltende Fassung des Kodexes über Verwaltungsdelikte und des Strafgesetzbuches in der bisherigen Form.