Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) расширили круг подозреваемых в рамках громкого дела о преступной организации, известном в следствии как спецоперация «Форест Гамп». Под подозрение, по сообщению РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ, попал влиятельный бизнесмен и экс-депутат Днепропетровского областного совета VII созыва. По версии следствия, действующий и бывший народные депутаты Украины — руководители организации — привлекли его к противоправной деятельности, намеренно воспользовавшись его неформальными связями и влиянием в судебной сфере.
Роль бизнесмена в судебной сфере
Следствие полагает, что фигурант обеспечивал принятие судьями хозяйственных судов решений в пользу компаний и лиц, связанных с преступной организацией. Таким образом, неформальное влияние бизнесмена в судебной системе, по данным НАБУ, использовалось как инструмент для защиты интересов подконтрольных структурам организации компаний и легализации результатов их деятельности. Привлечение такого фигуранта свидетельствует о том, что расследование выходит за пределы узкого круга непосредственных исполнителей и затрагивает «защитные» механизмы преступной схемы.
Рейдерский захват и легализация средств
С участием подозреваемого, как утверждает следствие, был совершён рейдерский захват двух предприятий с активами на сумму 248 миллионов гривен. Кроме того, бизнесмен, по версии НАБУ, содействовал легализации средств, полученных преступным путём, для их последующего внесения в качестве залога одного из участников другой преступной организации — по так называемому делу «Мидас». Тем самым фигурант связывает сразу два резонансных коррупционных дела, что расширяет общую картину расследования.
Контекст: залоги и финансовый мониторинг
На фоне этих событий ранее сообщалось, что за бывшего министра энергетики Герману Галущенко внесли всю сумму залога в размере 150 миллионов гривен. Также Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу фигуранта дела «Форест Гамп» Максима Микитася с возможностью внесения залога в 30 миллионов гривен. Параллельно Нацбанк выясняет, соблюдали ли финансовые учреждения требования финансового мониторинга при обслуживании лиц, перечислявших средства на счёт ВАКС, что указывает на параллельную проверку финансовой стороны дела.
Хронология спецоперации «Форест Гамп»
Напомним, что 19 августа НАБУ опубликовало фрагмент записи, сделанной во время оперативной слежки за участниками коррупционной схемы. Именно это расследование получило красноречивое название — спецоперация «Форест Гамп». Текущее объявление подозрения бизнесмену стало очередным этапом в расширении списка фигурантов дела и подтверждает, что следствие находится в активной фазе, последовательно подключая к процессу лиц, обеспечивавших «крышу» и легализацию в судебной и финансовой сферах.
