#Financial Monitoring

Клиенты ПриватБанка перечислили на благотворительность более 2,8 млрд гривен за 2025 год и первое полугодие 2026-го. Член правления банка Антон Разумный в колонке для РБК-Украина дал семь правил организации сборов: от уведомления финмониторинга до обязательной отчётности перед донорами.

Глава САП Александр Клименко объявил о системной проверке происхождения залоговых средств за коррупционеров через Службу финансового мониторинга. Особое внимание — наличным от лиц с несоответствующими доходами.

🚨 НБУ усилил контроль за обменом валюты. Регулятор выявил схемы «дробления» сделок и передачи телефонов для обхода лимитов. Банкам рекомендовано активнее использовать видеонаблюдение и анализировать поведение групп лиц. Читайте подробности о новых правилах мониторинга.