НБУ ужесточает контроль: как «дробление» сделок и передача телефонов попали в поле зрения регулятора
🚨 НБУ усилил контроль за обменом валюты. Регулятор выявил схемы «дробления» сделок и передачи телефонов для обхода лимитов. Банкам рекомендовано активнее использовать видеонаблюдение и анализировать поведение групп лиц. Читайте подробности о новых правилах мониторинга.
Читать далее →