Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою (САП) розширили коло підозрюваних у межах гучної справи про злочинну організацію, відомої у слідстві як спецоперація «Форест Гамп». Під підозру, за повідомленням РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ, потрапив впливовий бізнесмен та екс-депутат Дніпропетровської обласної ради VII скликання. За версією слідства, чинні та колишні народні депутати України — керівники організації — залучили його до протиправної діяльності, навмисно скориставшись його неформальними зв'язками та впливом у судовій сфері.

Роль бізнесмена у судовій сфері

Слідство вважає, що фігурант забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній та осіб, пов'язаних зі злочинною організацією. Таким чином, неформальний вплив бізнесмена в судовій системі, за даними НАБУ, використовувався як інструмент для захисту інтересів компаній, підконтрольних структурам організації, та легалізації результатів їхньої діяльності. Залучення такого фігуранта свідчить про те, що розслідування виходить за межі вузького кола безпосередніх виконавців і торкається «захисних» механізмів злочинної схеми.

Рейдерський захоп та легалізація коштів

З участю підозрюваного, як стверджує слідство, було вчинено рейдерський захоп двох підприємств з активами на суму 248 мільйонів гривень. Крім того, бізнесмен, за версією НАБУ, сприяв легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, для їхньої подальшої сплати як застави одного з учасників іншої злочинної організації — за так званою справою «Мідас». Тим самим фігурант поєднує одразу дві резонансні корупційні справи, що розширює загальну картину розслідування.

Контекст: застави та фінансовий моніторинг

На тлі цих подій раніше повідомлялося, що за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли всю суму застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Також Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під вартість фігуранта справи «Форест Гамп» Максима Микитася з можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень. Паралельно НБУ з'ясовує, чи дотримувалися фінансові установи вимог фінансового моніторингу при обслуговуванні осіб, які переказували кошти на рахунок ВАКС, що вказує на паралельну перевірку фінансової сторони справи.

Хронологія спецоперації «Форест Гамп»

Нагадаємо, що 19 серпня НАБУ опублікувало фрагмент запису, зробленого під час оперативного спостереження за учасниками корупційної схеми. Саме це розслідування отримало влучну назву — спецоперація «Форест Гамп». Поточне оголошення підозри бізнесмену стало черговим етапом у розширенні переліку фігурантів справи та підтверджує, що слідство перебуває в активній фазі, послідовно залучаючи до процесу осіб, які забезпечували «кришу» та легалізацію в судовій і фінансовій сферах.